二、监事会会议审议情况 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-002 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式 召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 一、监事会会议召开情况 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 1 非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公 司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-001 江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通 讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以电话、电子邮 件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中董事叶德磊先生以通讯方式出席）。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会成员任 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-005 江苏图南合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏图南合金股份有限公司董事会现就提名金建海为江 苏图南合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-007 江苏图南合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏图南合金股份有限公司董事会现就提名周珺为江苏 图南合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

| 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | 是 | | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | 是 | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | 是 | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 不适用 | | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 不适用 | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 不适用 | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；查阅 | | | 募集资金三方监管协议；查阅募集资金专户银行对账单；查阅公司定期报告，现场 | | | 查看募集资金投资项目实施情况 | | | 1.是否在募集资 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 三、培训的效果 民生证券对图南股份的培训得到了图南股份的积极配合，全体参与培训人员 均进行了认真学习，进一步深入了解了创业板上市公司业务规则等规定，均表示 在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到 了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"民生证券"）作为江 苏图南合金股份有限公司（以下简称"图南股份"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导 项目组成员对图南股份进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2023 年 12 月 25 日，项目保荐代表人梅明君对 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-049 江苏图南合金股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完毕的公告 公司股东丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事及股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2023-025）。公司股东丹阳立松投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"立松投资"）拟通过集中竞价交易或法律法规允 许的其他方式减持公司股份不超过 1,498,185 股（占公司当时总股本 比例 0.3792%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的将在减持预披 露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，在此期间如遇法律法 规规定的窗口期则不减持。 近日，公司收到立松投资出具的《股份减持计划实施完毕告知函》， 立松投资通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份 1,498,100 股， 立松投资本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-048 江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 公司会计师事务所的议案》，详见公司当日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度股东大会决议公告》。本次股东大会审议了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，对 2022 年年度股东大会审议通过的《关于拟续聘 公司会计师事务所的议案》予以变更。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司 ...