江苏图南合金股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为强化江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，确保董事会对经营管 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，除另有规定外，审计委员会的提案应提 交董事会审议决定。公司内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，且至少 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制 订本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件，深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则以及《公司章程》中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变 ...

江苏图南合金股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指，当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度 规定的内部信息报告义务人应当及时将相关信息报告公司董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、全资子公司及控股子公司（全资子公司 及控股子公司以下统称"子公司"）。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务 ...

（2025年8月） 江苏图南合金股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为促进江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为适应江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，健全公司投资决策程序，增强公 司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由 ...

江苏图南合金股份有限公司 第三条 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范性文件 的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以 及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、 高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第二章 对外信息报送的管理和流程 外部信息使用人管理制度 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 报送信息的监管工作及对外报送信息的日常管理工作，董事会办公室负责协助董 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资金 投向。 江苏图南合金股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资 ...

江苏图南合金股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范运作、依法经营，合理有效地防范经 营管理风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持股在百分之五十以上，或者未达到百分 之五十但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权 利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法 ...

江苏图南合金股份有限公司 独立董事制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为促进江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第 ...

委托理财管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 江苏图南合金股份有限公司 第三条 为保证公司资金、财产安全，公司从事委托理财应当遵循以下原则： （一）坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"原则，以不影响 公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 资金；公司募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外），公司使用暂时闲 置的募集资金进行现金管理的，应符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的相关规定； 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制投 资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...