证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-024 江苏图南合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 330,325,450.64 元，其中母公司实 现净利润 335,633,361.71 元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 33,563,336.17 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 833,512,593.92 元，母公司累计未分配利润为 842,182,164.85 元。根据 《公 ...

江苏图南合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕17 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 鉴〔2024〕17 号 内部控制鉴证报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董 事会编制的《江苏图南合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》涉及的与 2023 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定。 图南股份管理层的责任是按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建 立健全内部控制并保持其有效性，且对其作出的与 2023 年 12 月 31 日财务报表相关的 内部控制有效性的认定负责。我们的责任是对图南股份与财务报表相关的内部控制的 有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00~17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理万柏方先生，副 总经理、财务总监、董事会秘书何剑先生，独立董事金建海先生，保 荐代表人梅明君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 26 日 （ 星 期 五 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-028 江苏图南合金股份有 ...

□是 否 江苏图南合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-021 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 1 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.38 billion, representing a 34.12% increase compared to ¥1.03 billion in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥330.33 million, a 29.64% increase from ¥254.80 million in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥317.16 million, up 26.91% from ¥249.91 million in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.84, reflecting a 29.23% increase from ¥0.65 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.19 billion, a 16.04% increase from ¥1.89 billion at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.83 billion, up 22.86% from ¥1.49 billion at the end of 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥100.07 million, a decrease of 58.89% compared to ¥243.42 million in 2022[17]. - The company reported quarterly revenues of ¥331.01 million, ¥358.62 million, ¥375.84 million, and ¥319.09 million for Q1, Q2, Q3, and Q4 respectively in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 138,457.32 million yuan, a year-on-year increase of 34.12%[74]. - The net profit attributable to shareholders reached 33,032.55 million yuan, up 29.64% compared to the previous year[74]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 is -CNY 106,269,508.99, compared to CNY 40,267,465.57 in 2022, indicating a significant decline[20]. - The total investment during the reporting period was ¥361,919,759.20, a decrease of 49.47% compared to the previous year's investment of ¥716,177,542.20[108]. - The company reported a total of ¥205,980,266.67 in financial assets, with a fair value change of ¥7,787,809.15 during the period[105]. - The company has completed all projects funded by the initial public offering, with a total raised amount of ¥52,550.00 million and a net amount of ¥46,805.97 million after deducting issuance costs[116]. - The company has committed to an investment project with a total investment amount of CNY 46,805.97 million, of which CNY 27,789.43 million has been invested by the end of the reporting period, achieving a progress rate of 59.3%[118]. Research and Development - The company conducted 17 new product R&D projects in high-performance alloy materials, involving over 30 grades, with products entering customer validation and production stages[75]. - The company has obtained a total of 40 national invention patents and 14 utility model patents by the end of the reporting period[69]. - Research and development expenses amounted to ¥55,953,378.19, reflecting a 4.04% increase compared to the previous year[91]. - The number of R&D personnel increased by 29.46% to 145, with a notable rise in the number of master's degree holders from 3 to 9[94]. - The company plans to enhance its research and development capabilities by increasing funding and human resources, focusing on new product and process development[129]. Market and Industry Position - The company operates in the advanced metal materials industry, focusing on high-temperature alloys and special stainless steels, which are critical for various high-tech applications[26]. - The military applications of high-temperature alloys account for 80% of the demand, with significant growth potential in civil sectors such as petrochemicals and power generation[30]. - The aviation sector is the most significant application area for high-temperature alloys, with a projected demand for over 6,300 new civil aircraft in China from 2020 to 2040[31]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-temperature alloys driven by the growth of the nuclear power and aerospace industries[37]. - The advanced metal materials industry is a key focus of national policy support, with continued funding and policy backing expected in the future[63]. Production and Supply Chain - The company has established a production capacity of 500,000 aviation small and medium-sized components annually through its subsidiary, enhancing its market presence[41]. - The production capacity for high-performance high-temperature alloy materials has been established at 1,000 tons annually, and 3,300 complex thin-walled high-temperature alloy structural components, enhancing the company's technical research and development capabilities[79]. - The company operates an independent procurement, production, sales, and quality monitoring model, focusing on high-performance alloy materials and products, with no significant changes during the reporting period[48]. - The procurement model includes qualified supplier procurement for military and high-end civilian products, and market bidding procurement for certain civilian orders, prioritizing lower-cost suppliers while ensuring quality[49]. - The production model is primarily order-based, utilizing an ERP system for rapid, low-cost, and flexible supply chain delivery, with a combination of order-based and planned production for civilian products[50]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking employee income to business performance[153]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 5 meetings in the reporting period[149]. - The company has a structured decision-making process for the remuneration of directors and senior management, approved by the shareholders' meeting and the board of directors[181]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 2.68 million shares at a price of RMB 18.58 per share to 31 eligible participants[200]. - The company has a clear policy regarding the remuneration of its executives, ensuring transparency and accountability[181]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on market expansion strategies[168]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million CNY in revenue, with a focus on innovative alloy materials[167]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, aiming to increase online sales by 25% in the next fiscal year[166]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential mergers[167]. - The company aims to strengthen its market development capabilities by consolidating existing high-quality customer resources and expanding into high-end civilian product markets[130].

江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛德四） | 董事姓名 | 应参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 薛德四 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 | 各位股东及股东代表： 本人（薛德四）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分 ...

江苏图南合金股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）聘任苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司2023年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》、公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对苏亚金诚2023年度审计履职情况进行 了评估。经评估，公司认为苏亚金诚在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，能够客观、公允表达审计意见。现将具体情况报告如下： 一、资质条件 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、工作方案及执行情况 2023年年度审计过程中，苏亚金诚针对公司的服务需求及实际情况，制定了 全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开， ...

江苏图南合金股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕569 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 审 计 报 告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称公司或图南股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表、2023 年度合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了图南股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任 ...

民生证券股份有限公司 一、保荐机构核查工作 （一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制 度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大 会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内 部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料； （二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述 人员以及公司财务部、董事会办公室、内审部有关人员进行交流； （三）审阅公司出具的《内部控制评价报告》。 二、图南股份 2023 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江 苏图南合金股份有限公司（以下简称"图南股份"或"公司" ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-029 江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00- ...