天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市、向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对协创数据2023年度新增日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事 会第五次会议，于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营需 要，预计 2023 ...

协创数据技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘会计师事务所的执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所具体事项 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所 4 | | 第五章 | 信息安全 5 | | 第六章 | 信息披露 5 | | 第七章 | 监督及处罚 6 | | 第八章 | 附则 7 | 协创数据技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第二章 选聘会计师事务所的执业质量要求 第三条 公 ...

天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市、向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对协创数据2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司根据公司业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度与关联方东莞汉阳电脑有限公司（以下简称"东莞汉阳"）、西安思华信息 技术有限公司（以下简称"西安思华"）、杭州融梦智能科技有限公司（以下简 称"杭州融梦"）、深圳市芯海微电子有限公司（以下简称"芯海微"）、安 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-110 协创数据技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月25日（星期一） 召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.网络投票起止日期、时间：2023年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023 年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月25日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序 符合有关法 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-107 协创数据技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了明确同意 的独立意见。 （二）2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。 （三）2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 27 日，公司对本次激励 计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-034  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023 年 12 月7 日 18:00-18:30 地点 线上交流 上市公司接待人 董事长耿四化先生； 员姓名 副总经理、董事会秘书甘杏女士。 一、公司董事长耿四化先生首先就公司的情况进行了简要的介 绍，具体如下： 协创数据于2005 年11 月成立，2020 年 7月 27 日在深交 所创业板上市，主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据 存储设备的研发、生产和销售。 2022 年，公司实现营业收入 31.48 亿元，同比增长 6.37%； 投资者关系活动 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2023-102 协创数据技术股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：913401003254946947 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：安徽省合肥市高新区创新大道与长安路交口协创物联网合 肥产业园 法定代表人：耿四化 注册资本：叁亿圆整 成立日期：2014年12月23日 一、概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安 徽协创物联网技术有限公司（以下简称"安徽协创"）因日常经营需 要对其经营范围进行变更。近日，安徽协创完成了工商变更登记手续， 并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商 登记信息如下： 公司名称：安徽协创物联网技术有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 营业期限：2014-12-23至2034-12-22 经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；物联网设 备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；电子 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-101 协创数据技术股份有限公司 关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 的公告 二、募集资金三方监管协议的签订情况和专户开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司自律监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定， 公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行专户管 理，并与相关商业银行及保荐机构天风证券股份有限公司签订了《募 集资金三方监管协议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号），协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行人民币普通股股票（A 股）37,243,264 股，每股发行价格为人民 币 19.30 元，募集资金总 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-033 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 东吴基金：丁戈、张浩佳 中庸资产：张可可、叶智亮 参与单位名称及 中道投资：罗一 人员姓名 高毅资产：谢鹏宇 景顺长城：陆哲皓 时间 2023年11 月23 日09:00-10:00、10:00-11:00 地点 杭州市 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书甘杏女士。 员姓名 一、公司副总经理、董事会秘书甘杏首先就公司的情况进行了 简要的介绍，具体如下： 协创数据于2005年11月成立，2020年 7月27日在深交 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-032 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 银华基金：方建、王浩、朱玮琳、王智伟 中庚基金：陆伟成 汇添富：钱诗翔、张伟、杨涛 嘉合基金:丁俊枫 聚鸣投资：陈奇 合远基金：陈梦笔 平安证券：陈明 和谐汇一：凌晨 西藏东财基金：罗擎、李惠 民生加银基金：付裕 宽合投资：何盛 永赢基金：任桀 参与单位名称及 玖鹏资产：陈勇 筌笠资产：刘金磊、赵纬辰 人员姓名 华创证券：杜郁坤 胤胜资产：覃思远 致合资管：王仲科 金鼎资本：胡赟 格传基金：赵梓童 朋元资产：秦健丽 汇正财经：欧阳豪 贝莱德：戴惟 昊晟基金：许嘉诚 复胜资管：陆忆天 ...