证券代码：300857 证券简称：协创数据 协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-035  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华创证券：耿琛、吴鑫、江丽燕 博时基金：孙少锋、程沅 长城基金：余欢 信达澳亚基金：朱然 宝盈基金：倪也、容志能 恒越基金：胡新怡 建信理财：杨璇 惠通基金：晏楷均 趣时资管：章秀奇 参与单位名称及 新传奇私募：陈治国 上海驭秉投资：蒋君 人员姓名 从容投资：涂畅 誉辉资本：董良泓 望正资产：李鲲朗 恒悦资管：陈天公 中信证券：任新航 东方阿尔法基金：梁少文 建信理财：施伟锋 人保资产：汤祺 聚鸣投资：王文祥 融通基金：李进 时间 2023 年 12 月11 日 15:00-16:30 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-109 协创数据技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《公司章程》。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经 营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 变更经营范围及修订《公司章程》的情况 结合公司的实际情况，公司拟调整经营范围。针对上述变更事 项，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，现拟对公司经营范围等相应内容在《公司章程》 中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》修订的具体情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 协创数据技术股份有限公司 公司章程 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系在协创数据技术有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2020 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 51,639,446 股，于 2020 年 7 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 ...

协创数据技术股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 组织结构的议案》。为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进 一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化 调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 附件：协创数据技术股份有限公司组织结构图 股东大会 董事会 总经理 战略委员会 薪酬与考核委员会 监事会 提名委员会 审计委员会 董事会秘书 ...

经核查，我们认为：公司增加 2023 年度与关联人发生的日常关联交易预计 金额系双方实际生产经营正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原 则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情 况。相关议案内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议决议 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第三届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议由独立董事丁海芳主持。根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会 第十七次会议相关事项认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。 三、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-106 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 厂房发生关联交易金额为 1,345.79 万元，向关联方采购商品发生的 关联交易金额为 178.06 万元，向关联方采购服务的关联交易金额为 547.01 万元，向关联方销售商品发生的关联交易金额为 39.96 万元。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议和 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事林坤煌、潘文俊、陈亚伟已对该议 案回避表决，公司独立董事就上述事项召开了专门会议并发表了一致 同意的审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公 司章程》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公 司股东大会审议，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 需对此议案回避 表决。 | 关联 | | 关联交 | 关联交易 | 2024 年度合同签订 | | 截至 202 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-103 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决的方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 因日常业务开展需要，公司拟新增与参股子公司深圳市芯海微电 子有限公司的 2023 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-104 协创数据技术股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芯片封测加工服务。公司独立董事就上述事项发表了一致同意的审核 意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》有关规定，公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项 在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上 市，无需经过有关部门批准。 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 注：公司分别于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 11 月 2 日召开总经理办公室会 议，审议通过的公司与关联方芯海微预计交易总金额为 700 万元。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 ...

一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议通知于2023年12月5日通过电子邮件、专人送达的方式 通知了全体监事。会议于2023年12月8日以现场结合视频表决的方式 召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由 监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-105 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为： ...

上海君澜律师事务所 关于 协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：协创数据技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受协创数据技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"协创数据"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《协创数据技术股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就协创数据本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 一、本次作废的批准与授权 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《 ...