协创数据技术股份有限公司 章 程 $${\Xi}=O=\Xi\nmid\backslash\Xi$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三 ...

广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第237号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现 行有效的《协创数据技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东 信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派万威世律师、赖凌云 律师（下称"信达律师"）出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2023-083 协创数据技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月28日（星期一）14：30 （2）网络投票起止时间：2023年8月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023 年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 第三届董事会。 5、会议主持人：董事长耿四化先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,839,517,640.63, representing a 35.76% increase compared to ¥1,354,928,429.92 in the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders was ¥113,014,448.22, a 59.04% increase from ¥71,060,135.62 in the previous year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥108,050,468.75, up 68.38% from ¥64,171,732.88 year-on-year[7]. - The net cash flow from operating activities was ¥122,377,206.19, a significant increase of 1,855.38% compared to ¥6,258,501.93 in the previous year[7]. - Basic earnings per share increased to ¥0.50, up 47.06% from ¥0.34 in the same period last year[7]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,002,322,632.31, a 42.62% increase from ¥2,806,335,767.44 at the end of the previous year[7]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥2,238,360,466.40, reflecting a 57.04% increase from ¥1,425,307,465.74 at the end of the previous year[7]. Investment and R&D - Research and development investment increased to ¥58,401,884.45, a rise of 36.68% from ¥42,728,679.14 in the previous year, aimed at enhancing market competitiveness through new product development and technological innovation[37]. - The company is investing in R&D for IoT devices, including smart health monitoring equipment, to enhance its product offerings[60]. - The company is committed to continuous R&D investment to maintain its competitive edge in the data storage and IoT markets[59]. Sales and Market Growth - The company's revenue from data storage devices reached approximately ¥1,065.59 million, showing a year-on-year increase of 9.80%[63]. - The sales of IoT smart terminals amounted to about ¥506.19 million, reflecting a growth of 21.83% compared to the previous year[63]. - The company reported a 17.49% increase in domestic sales, totaling approximately ¥998.35 million[63]. - The overseas sales grew by 9.02%, reaching about ¥841.16 million[63]. Financial Management - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥627,586,297.82, up 244.16% from ¥182,351,494.72, influenced by cash flows from operating, investing, and financing activities[37]. - The financial expenses decreased significantly to -¥69,981.24, a 98.13% improvement from -¥3,749,412.40, mainly due to exchange rate fluctuations[37]. - The company reported a net loss from investment activities of -¥230,424,020.14, a 121.52% increase in losses compared to -¥104,020,553.95 in the previous year, primarily due to purchases of financial products and structured deposits[37]. Asset Management - The company’s total assets include fixed assets valued at ¥360,599,416.23, which accounts for 9.01% of total assets, with no significant changes during the reporting period[40]. - The company’s short-term borrowings increased to ¥440,395,197.31, representing 11.00% of total liabilities, primarily to supplement working capital for business expansion[40]. - The capital reserve increased significantly to ¥1,322,266,868.41, accounting for 33.04% of total equity, mainly due to funds raised from issuing shares to specific investors during the reporting period[40]. Risk Management - The company has established a foreign exchange hedging system to mitigate risks associated with currency fluctuations[78]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[115]. - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its management discussion, highlighting proactive risk management[141]. Corporate Structure and Governance - The company’s legal representative is Geng Sihua, indicating a stable leadership structure[125]. - The company operates under the Shenzhen Stock Exchange with the stock code 300857, reflecting its public trading status[125]. - The company’s financial reports are verified by its board and management, ensuring accountability and transparency[140]. Subsidiaries and Investments - The company has 14 subsidiaries included in the consolidation scope during the reporting period[165]. - The company has established a new subsidiary, OOBOTIC INC, which has a minor impact on overall operations and performance[108]. - The company has invested ¥1,010.00 million in the Anhui IoT smart terminal and storage equipment production line expansion project, achieving a progress rate of 4.92%[91]. Compliance and Reporting - The company follows the accounting standards and guidelines set by the China Securities Regulatory Commission for financial reporting[166]. - The company has not classified any non-recurring gains or losses as recurring items, ensuring clarity in financial reporting[131]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds or any issues related to the disclosure of raised funds[92].

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-082 协创数据技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 709,250,948.10元。上述募集资金已于2023年3月7日划至公司指定账 户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日对公司本 次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。 （二）截至2023年6月30日募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币元 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报 告，公司董事会保证本报告的内容真实、准确 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-079 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司《2023 年半年度报 告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》。 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开，以现 场结合视频的表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7名。 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-081 协创数据技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根 据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，对截至报告期末 的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产存在减值 的可能性进行了充分的评估，判断存在可能发生减值的迹象，并计提 了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会 或股东大会审议。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 经测试，公司 2023 年 1-6 月对应收账款、其他应收款、存货项 目计提减值准备共计 2,333.86 万元，具体情况详见下表： | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 1,181.47 | | 其他应收款坏账准备 | 7.82 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协创数据 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何朝丹 | 联系电话：021-68815319 | | 保荐代表人姓名：张兴旺 | 联系电话：021-68815319 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

协创数据技术股份有限公司 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度偿还累计 | 2023 年半年度期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 2 023 年期初占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-080 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2023年半年度报告全文》及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议通知于2023年8月8日通过电子邮件、专人送达的方式通 知了全体监事。会议于2023年8月18日以现场结合视频的表决方式召 开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监 事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 规定，报告内容 ...