协创数据技术股份有限公司 独立董事意见 协创数据技术股份有限公司 2. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计对全资子公司提供担保的审批额度为 协创数据技术股份有限公司 独立董事意见 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《协 创数据技术股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司 第三届董事会第十四次会议文件，基于个人独立客观判断，现就公司第三届董事 会第十四次会议审议的相关事项发表如下的独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合相关法律、法规的要求，该报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023 年上半年度，公司募集资金的 存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在 违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2023-075 协创数据技术股份有限公司 关于公司竞得先进制造业联合总部基地土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司入选 先进制造业联合总部基地遴选方案的进展公告》（公告编号：2023- 042），公司入选先进制造业联合总部基地遴选方案意向用地单位。 近日，深圳市规划和自然资源局福田管理局委托深圳交易集团有限公 司（深圳公共资源交易中心）举办了深圳市福田区皇岗路与北环大道 交汇处西南侧宗地号为 B307-0029 的土地使用权挂牌出让活动，公司 与联合竞买人竞得 B307-0029 地块的土地使用权。现将有关情况公告 如下： 一、交易概述 2023 年 8 月 14 日，公司与深圳交易集团有限公司土地矿业权业 务分公司签订了《成交确认书》，公司与联合竞买人以 5,430 万元竞 得宗地号 B307-0029 的土地使用权，其中公司出资 2, ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-071 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于2023年8月8日通过电子邮件、专人送达的方式通 知了全体监事。会议于2023年8月11日以通讯表决方式召开。本次会 议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席胡 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相 关规则及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《监事会议事规则》 进行了修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露 的《监事会议事规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第二 ...

协创数据技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式 | 2 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 6 | | 第五章 | 附则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 投资者关系管理制度 协创数据技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资 者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、法 规、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》 ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 7 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 11 | | 第七章 | 附 则 13 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所的相关规定及其他有关法 律、法规、规范性文件和《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 ...

协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限和程序 | 2 | | 第三章 | 重大投资的审议和披露 | 2 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 | 6 | | 第五章 | 重大事项报告及信息披露 | 7 | | 第六章 | 监督检查 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司所属全资子 ...

协创数据技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 审议与表决 | 8 | | 第六章 | 附则 | 12 | 协创数据技术股份有限公司 股东大会议事规则 协创数据技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结 合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-074 协创数据技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月28日（星期 一）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2023年8月28日（星期一）14:30 2.网络投票起止日期、时间：2023年8月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023 年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 薪酬考核 5 | | 第七章 | 附则 6 | 协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《协创数据技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会，并制定 本工作条例。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-070 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板 ...