锋尚文化集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司在北京银行股份有限公司东直门支行、招商银行股份有限公司北京清华园科 技金融支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下： | 专户银行 | 专户账号 | 用途 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司东 | 200000021948000358 | 超募资金项目 | 正常使用 | | 直门支行 | 75331 | | | | 招商银行股份有限公司北 | 010900284110401 | 创意制作及综合应 | 正常使用 | | 京清华园科技金融支行 | | 用中心建设项目 | | | 招商银行股份有限公司北 | 010900284110506 | 创意研发及展示中 | 正常使用 | | 京清华园科技金融支行 | | 心建设项目 | | | 招商银行股份有限公司北 | 010900284110705 | 企业管理与决策信 | 正常使用 | | 京清华园科技金融支行 | | 息化系统建设项目 | | | 招商银行股份有限公司北 | 010900284110904 | 补充流动资金 | 正常 ...

锋尚文化集团股份有限公司 报告期内主要财务数据 报告期内，实现营业收入 57,918.77 万元，比去年同期减少 14.42%； 归属于上市公司股东的净利润为 4,177.25 万元，比去年同期减少 68.94%,主要系信用减值损失增加和营业收入下降所致。 报告期末，资产总额达到 367,030.83 万元，归属于上市公司股东 的净资产 318,522.53 万元。 报告期内，经营活动产生的现金净流量 12,652.21 万元；投资活 动产生的现金净流量-19,606.23 万元； 筹资活动产生的现金净流量 -14,632.48 万元。现金及现金等价物净减少 21,586.50 万元。 2024 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1.2024 年度公司合并报表范围 母公司：锋尚文化集团股份有限公司 全资和控股子公司：北京锋尚世纪文化发展有限公司、北京锋尚 煜景文化艺术有限公司、北京锋尚互动娱乐科技有限公司、北京洛蓝 印象文化传媒有限公司、北京锋尚幻星娱乐文化有限公司、北京锋尚 演艺制作有限责任公司、青岛锋尚文化科技有限公司、太原锋尚文化 科技有限公司、上海锋尚世纪工程设计有限公司、上海锋尚六三二文 化 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-019 锋尚文化集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间： 2025 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集2024 ...

特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 监事会 二〇二五年四月十八日 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 锋尚文化集团股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-016 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届监 事会第四次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 8 日以邮件的形式送达公司全 体监事。本次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 16:00 在公司会议室召开。会议由监 事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列 席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-017 锋尚文化集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至目前扣除公司已回购股份(已 回购股份为 2,480,620 股) 的股本 188,450,723 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记 日应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），不送红股，不以资本 公积转增股本。本次权益分派共预计派发现金 39,574,651.83 元。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 二、利润分 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 | ▌信永甲和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北人街 株洲电话. +66 (010) 6554 2268 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | cartifiad nuhlic accountante 100027 P.R. China foosimilo: +96 /010) GEEA 7100 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA7F0048 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的锋尚文化集团股份有 ...

锋尚文化集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 XYZH/2025BJAA7B0362 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了锋尚文化集团股份有限公司（以下简称锋尚文化公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锋尚文化公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） X ...

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 XYZH/2025BJAA7B0360 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了锋尚文化集团股份有限公司（以下简称锋 尚文化公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025BJAA7B0363 号无保留 意见的审计报告。 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 本专项说明仅供锋尚文化公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管 ...