证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-075 锋尚文化集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计 准则》 和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司 的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2024 年 06 月 30 日的各类 存货、应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值损 失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次计提减值损失的资产范围和总金额 本次计 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-071 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届董 事会第二次会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 2 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 14 日上午 10:00 在公司 会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事周煊先生、钟凯先生采取通 讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 ...

近日，公司完成了工商变更登记手续、《公司章程》的工商备案手续，并 取得了北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》。 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-070 锋尚文化集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日召开的 第三届董事会2024年第三次临时会议，2024年6月14日召开的2024年第三次临时 股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记 变更的议案》。 上述事项详见公司于 2024 年 5 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会2024年第三次临时会议决议公告》 （公告编号：2024-039）和2024年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。 住 所：北京市东城区青龙 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-069 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 2 月 8 日召开 第三届董事会 2024 年第一次临时会议、第三届监事会第十六次会议及 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社会 公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份 价格不超过人民币 65.49 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不 超过人民币 10,000 万元（均含本数）。具体回购股份数量以回购期限届满时 实际回购的股份数量为准。回购股份期限为公司股东大会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月。具体内容详见披露于 2024 年 3 月 11 日的《回购报告书》（公 告编号：2024-025）等相关公告。 根据公司回购股份方案，2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-068 锋尚文化集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）2024年8 月1日召开2024年第四次临时股东大会，第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代 表的换届聘任等事项，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：沙晓岚先生、王芳韵女士、于福申先生、苗培如先生 2、独立董事：李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任 期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性已经深圳证 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-067 锋尚文化集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过，李建先生、李敏先生为第四 届监事会非职工代表监事。公司 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第二次职工代表 大会，选举俞富文先生为第四届监事会职工代表监事。李建先生、李敏先生与俞 富文先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选 举通过之日起三年。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事 发出召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-066 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会同意选举沙晓岚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，会议选举公司第四届董事会各专门 委员会，委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会届 满之日止。第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（即召集人）。审 计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员钟凯 先生为会计专业人士 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-065 锋尚文化集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 1 日下午 14:00 召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 88 人，代表股份 123,224,093 股，占公司有表决权股份总数的 65.3108%。（公司表决权数量已扣 除回购账户中的股份）。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数 122,216,219 股，占公司有表决权股份总数的 64.7766%；通过网络投票的股东及 股东授权委托代表 85 人，代表的股份总数 1,007,874 股，占公司 ...

北京市中咨律师事务所 关于 锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：锋尚文化集团股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受锋尚文化集团股份有限公 司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）委托，指派彭亚峰、冯昊君律师（以下 简称"承办律师"）担任锋尚文化于2024年8月1日召开的2024年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律 意见书。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。 2. 在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要 求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。 3. 承办律师在出具本法律意见书之前，已得到锋尚 ...

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司第三届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第二次职工代表大会，经与会职工代 表认真审议，通过并形成以下决议： 选举俞富文先生为第四届监事会职工代表监事（简历见本公告附件），俞 富文先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-064 锋尚文化集团股份有限公司 监事会 二〇二四年七月三十一日 附： 俞富文先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2008 年 7 ...