杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-077 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会 于2023年11月1日下午15:30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美 畅新材料股份有限公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月17日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《杨凌美畅新材料股份有限公司关于召 开2023年第一次临时股东大会的通知》，并公告了本次股东大会相关会议文件。 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议时间：2023年11月1日下午15:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2023年11月1日上午9:15-9:25 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：2023006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □√其他 （网络电话问答） Dymon Tom FOUNTAINBRIDGE 陆** 安信证券股份有限公司 王子硕、王璐 北京诚旸投资有限公司 张玉川 北京富智投资管理有限公司 李晓迪、许德生 北京鸿道投资管理有限责任公司 柴骏临 北京诺昌投资管理有限公司 许耀文 参与单位名称 北京润泽财富投资管理有限公司 郑旭 及人员姓名 北京深高私募基金管理有限公司 王春柠 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,163,034,615.95, representing a 26.00% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥496,796,559.47, up 37.21% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥487,276,419.61, reflecting a 42.30% increase from the previous year[4] - The company's operating income for the first nine months of 2023 was ¥3,331,380,964.33, a 35.35% increase compared to the same period in 2022[8] - Total revenue for the third quarter reached ¥3,331,380,964.33, a 35.3% increase from ¥2,461,323,172.45 in the same period last year[47] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥6,239,695,240.89, which is a 22.58% increase compared to the end of last year[4] - The company's total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 1,389.51 million, up from CNY 1,028.31 million in the previous year[59] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥8,181,522,414.77, a 21.07% increase from the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥1,916,443,682.04 from ¥1,659,906,707.79, reflecting higher financial obligations[37] - The company's total liabilities for contract liabilities surged by 1085.83% to 21,160,518.33 yuan, indicating a significant increase in advance payments received for sales[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥47,132,872.98, a decline of 118.15% compared to the previous year[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of -47,132,872.98 yuan, a decrease of 118.15% year-on-year, primarily due to increased cash costs and revenue being settled mainly through notes[28] - The net cash flow from investing activities was CNY 102.08 million, down from CNY 378.91 million year-on-year[58] - The total cash outflow from financing activities was CNY 257.16 million, compared to CNY 429.56 million in the previous year[58] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥68,778,667.53, a significant increase of 117.41% year-on-year, indicating a strong focus on innovation[8] - Research and development expenses rose to ¥68,778,667.53, compared to ¥31,635,510.45 in the previous year, indicating a focus on innovation[47] - The company plans to enhance its core competitiveness and technical strength by increasing R&D investment and accelerating project construction[58] Inventory and Sales - The total sales volume of diamond wire reached 92.2267 million kilometers in the first three quarters of 2023, an increase of 42.65% compared to the same period last year[34] - The company’s inventory rose by 65.33% to 1,306,358,851.78 yuan, reflecting significant growth in sales volume[26] - Cash received from sales and services was ¥1,524,382,886.45, significantly higher than ¥1,072,792,556.56 in the previous year[40] Shareholder Value - The weighted average return on equity for the first nine months of 2023 was 24.47%, an increase of 1.32% year-on-year[4] - The company's minority shareholders' equity increased by 244.72% to 25,383,491.84 yuan, attributed to accumulated operational growth[26] - The basic and diluted earnings per share of CNY 2.8947, compared to CNY 2.1423 in the previous year[59] - The company aims to maximize enterprise and shareholder value by improving product quality systems[58]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-075 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 公司第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-074）。 监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 同意《2023 年第三季度报 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 10 月 25 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会 议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事有吴英、贾海波、周湘、王明 智、汪方军、杨建君，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长吴英主持。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-076 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年第三季度报告 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-073 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-069 柳海鹰担任公司总经理不会导致董事会中兼任高级管理人员的人数超过董 事总人数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体 内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事、聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的 议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名柳海鹰为第二届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满时止。 柳海鹰先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任 公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-072 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 公司与合并报表范围内的子公司为申请额度不超过 6 亿元的票据池融资业 务互相提供担保，系根据实际经营需要开展，提高了公司资金使用效率。杨凌美 畅科技有限公司、陕西沣京美畅新材料科技有限公司、陕西京兆美畅新材料有限 公司、美畅科技有限公司、陕西美畅钨材料科技有限公司为公司全资子公司，陕 西美畅金刚石材料科技有限公司为公司控股子公司，公司及上述子公司互相提供 担保风险可控。陕西美畅金刚石材料科技有限公司的经营计划主要是向公司提供 原材料，按照公司的要求进行微粉破碎分选与整形方面的研究，其经营情况将与 公司下达的生产经营安排密切相关，担保风险也将受公司控制，因此未要求其他 股东提供同等比例担保或反担保等风险控制措施。本次担保及决策程序合法有效， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损 害公司及股东的利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次互相担保事项并 将本议案提交公司股东大会进行审议。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选柳海 鹰为公司非独立董事的审议和表决程序合法合规。 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-068 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2023-070）。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式通知各位监事及相关人员，会议于 2023 年 10 月 16 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现 场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邢国华先生召集并主持， 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司 ...