证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-091 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长并 调整董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的 议案》《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况 公告如下： 郭向华先生的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 一、选举第三届董事会董事长的情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意，选举柳海鹰为公司董 事长，并担任公司的法定代表人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2024 年 1 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-095 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）召开第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理， 其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万 元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性 好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-090 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 11 月 21 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体董 事推举柳海鹰先生主持会议。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举柳海鹰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司同日于巨潮资 讯网（http://ww ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-089 吴英先生因达到法定退休年龄，考虑到人才培育和公司长期发展需求，申请 辞去美畅股份董事（董事长）及董事会各专门委员会委员职务，辞去美畅股份下 属各子公司的各项任职。其原定任期至公司第三届董事会届满。根据《公司法》 《公司章程》规定，吴英先生辞去公司董事长职务时，视为同时辞去法定代表人。 辞去美畅股份董事（董事长）职务后，吴英先生不再在美畅股份及下属子公司担 任任何职务。 吴英先生的辞职自 2024 年 11 月 18 日书面辞呈送达公司董事会起生效。 二、对公司的影响 吴英先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举 工作。 截至本公告披露日，吴英先生直接持有公司股份 238,071,953 股，占公司总 股本的比例 49.60%，仍系公司的控股股东、实际控制人。辞职后，吴英先生所 持公司股份将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中作出的承诺及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券 ...

4、本次利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账 户中的股份，不享有参与利润分配和公积金转增股本的权利。截至本公告披露日， 公司尚未开始回购股份 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-088 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年三季度利润 分配方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。 2024 年三季度利润分配方案为：以实施 2024 年三季度利润分配方案时股权登记 日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份的股数为基数，向股权登记日登 记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。实施上述分配 后，母公司剩余可供分配利润结转到以后年度，本次利润分配不送股，不进行资 本公积转增股本。分配方案公告后至实施时股权登 ...

2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 国枫律股字[2024]A0542 号 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-087 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）主持人：董事长吴英先生 （四）召开方式：现场投票与网络投票结合的表决方式 （五）会议召开时间： （一）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东191人，代表股份241,040,691股，占公司有表决 权股份总数的50.2156％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份238,071,953 股，占公司有表决权股份总数的49.5971％。通过网络投票的股东190人，代表股 份2,968,738股，占公司有表决权股份总数的0.6185％。 （二）中小股东出席会议的总体情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 15:30 2、网络投票时间：2024 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [6] Core Views - The company maintains a solid leading position in the diamond wire industry, with successful advancements in tungsten wire research and development, and a stable financial condition. The projected net profits for 2024-2026 are estimated at 476 million, 578 million, and 766 million yuan, corresponding to P/E ratios of 25.76, 21.21, and 16.00 times respectively [7] Summary by Sections Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1.892 billion yuan, a year-on-year decrease of 43.21%. The net profit attributable to the parent company was 282 million yuan, down 79.72% year-on-year. The third quarter alone saw operating revenue of 408 million yuan, a quarter-on-quarter decline of 35.05%, with a net profit of 6 million yuan, down 92.58% quarter-on-quarter [6][10] Market Position and Product Development - The company faced dual pressure on both volume and price in the diamond wire market, with third-quarter sales volume at 26.088 million kilometers, a quarter-on-quarter decrease of 22.51%. The sales gross margin was 4.69%, and the net margin was 1.93%, with unit profit declining to 0.23 yuan per kilometer [8] - The company has made significant progress in tungsten wire production, achieving a monthly output exceeding 1 million kilometers through innovative processes including hot drawing, warm drawing, and cold drawing. This positions the company to rapidly expand tungsten wire production capacity [8][9] Technological Advancements - The introduction of diamond non-metallic coating technology and high cutting force technology has significantly enhanced the competitiveness of the company's diamond wire products. These innovations reduce costs and improve efficiency, allowing the company to capture more market share even during industry downturns [9]

在此给大家见面,在此代表美畅向各位的到来表示热烈的欢迎同时也非常感谢大家一如既往的对美畅的关注与支持今天依旧由我向各位汇报2024年三季度的金银业绩并就大家关心的金银事项进行交流 金刚线行业2024年的第三季度延续了上半年经验竞争的形式那么行业的产能的新增释放基本上是停滞了但是退出还不是太明显三季度的乌斯敏娜高切割力技术等等同行们可能都在想方设法的练就自己的新的创新技术 然后美创在这个季度依然是坚定创新的策划发展,还有提效降本的进行方针,在激烈的市场竞争中增强自身的韧性。 技术创新方面,美创目前主要是由下面四项受关注比较多的。第一个就是京张县的四线化技术的创新迭代。 自今年二季度推出的二八碳纲线量产以后呢到第三季度我们最细的这个碳纲线的话呢也已经有二二线在研发阶段二四线呢在小批量的验证目前主流的线径呢碳纲还是那个二六和二八其中二八相对多一些 巫师金刚线的话也是从二季度主推的2624线那么到发展到了现在最细的是16线在研发阶段1820线小批量验证主流线性现在也已经走到了2422这个样子第二项技术是我们的高切割离技术切线化以后 美畅自研的金刚石它本具有个更高的切割力可以叫常规的金刚石的话降低有10%左右的工艺线号 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-086 一、股份回购进展情况 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于后续实施股权激励或者员工持股计 划。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含）， 回购价格不超过 26.50 元/股。按回购金额上限 6,000 万元和回购价格上限 26.50 元/股测算，预计回购股数量约为 2,264,150 股，约占公司总股本的 0.47%；按 回购金额下限 3,000 万元和回购价格上限 26.50 元/股测算，预计回购股数量约 为 1,132,075 股，约占公司总股本的 0.24%。具体回购金额及回购数量以回购期 满时实际使用的资金和 ...