证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-107 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）召开第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理， 其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万 元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性 好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-106 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2024-068）和《回购报告 书》（编号：2 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-103 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 18 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意 补选赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审 议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细内 容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立 董事的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）原董事长吴英先生已向 公司董事会辞去第三届董事会非独立董事职务并生效，目前公司第三届董事会成 员人数为 6 名，人数低于公司章程规定的 7 名。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024- 089）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。经公司控股股东吴 英先生提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》， 同意补选赵新卯先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提 交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。同时，董事会同意在股东大会选举赵新卯先生为公司非独立董事之日起，调 整第三届董事会审计委员会成员为：李彬先生（主任委员）、杨建君先生、赵新 卯先生。 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、监管规则 和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司股东、董事、监事和高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则； （四）持有公司5%以上股份的法人或者一致 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-105 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 18 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第九次会议审 议通过，决定于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 6 日下午 15:30 2、网络投票 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-101 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部 二、募集资金投资项目基本情况 截至 2024 年 11 月 30 日，上述募集资金使用情况如下： 单位：万元 分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.4 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-102 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第六次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第六次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第八次会议审 议通过，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2024 年 12 月 26 日下午 15:30 2、网络投票 公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-100 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定 一、续聘会计师事务所的情况说明 信永中和具有证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，在过去为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操 守。为保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永 中和为公司 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-099 杨凌美畅新材料股份有限公司 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公 告编号：2024-100）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 12 月 9 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场 结合视频通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有 郭熙玲、司静、高书会，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由 ...