证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-090 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 11 月 21 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体董 事推举柳海鹰先生主持会议。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举柳海鹰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司同日于巨潮资 讯网（http://ww ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-091 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长并 调整董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的 议案》《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况 公告如下： 郭向华先生的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 一、选举第三届董事会董事长的情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意，选举柳海鹰为公司董 事长，并担任公司的法定代表人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2024 年 1 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于土地储备部门有偿收回土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"）全资子公司美畅科 技有限公司自成立以来，与西安市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权 出让合同》获得宗地 HT02-7-3-1、HT02-7-3-2、HT02-7-3-4，用于建设募集资金 投资项目"美畅产业园建设项目""研发中心建设项目"。其中宗地 HT02-7-3-2 占 地面积 62,995.46 平方米（94.493 亩），因该宗地涉及文物保护范围尚未施工建 设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意由西安国家民用航天产 业基地土地储备中心收回美畅科技受让使用的 HT02-7-3-2 号宗地 94.493 亩国有 建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民 币四千万元。此价格与原始取得的土地款相同，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。土地收回所得款项，将用于公司募投项目建设。 公司已于 2024 年 11 月 21 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-093 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司 陕西美畅新科技产业发展有限公司法人主体资格的议案》，同意注销全资子公司 陕西美畅新科技产业发展有限公司（以下简称"美畅新科技"）法人主体资格， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。原美畅新科技债权、债务、资 产、人员、业务及其他一切权利和义务按照法律规定或当事方协商处理。 本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、拟注销公司的基本情况 杨凌美畅新材料股份有限公司 公司名称：陕西美畅新科技产业发展有限公司 关于注销全资子公司陕西美畅新科技产业发展有限公司法 人主体资格的公告 统一社会信用代码：916111 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-094 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持有陕西 美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称"美畅金刚石"）72%的股权，为了更好 地推进公司战略发展目标，进一步整合技术、市场、生产等方面的资源，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购陕西 美畅金刚石材料科技有限公司 28%股权的议案》，同意以 728 万元自筹资金收购 柳成渊、姜逸昕和孙铭辰合计持有美畅金刚石 28%的股权。本次股权收购完成后， 公司将持有美畅金刚石 100%的股权。 二、交易对方的基本情况 （一）柳成渊先生，中国国籍，住所为陕西省杨凌示范区。 现任美畅金刚石总经理，截至 2024 年 11 月 20 日，持有公司股份 1,154,500 股，占比 0.24%。非公司关联自然人。 经查询，柳成渊先生不是失信被执行人。 （二）姜逸昕女士 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-089 吴英先生因达到法定退休年龄，考虑到人才培育和公司长期发展需求，申请 辞去美畅股份董事（董事长）及董事会各专门委员会委员职务，辞去美畅股份下 属各子公司的各项任职。其原定任期至公司第三届董事会届满。根据《公司法》 《公司章程》规定，吴英先生辞去公司董事长职务时，视为同时辞去法定代表人。 辞去美畅股份董事（董事长）职务后，吴英先生不再在美畅股份及下属子公司担 任任何职务。 吴英先生的辞职自 2024 年 11 月 18 日书面辞呈送达公司董事会起生效。 二、对公司的影响 吴英先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举 工作。 截至本公告披露日，吴英先生直接持有公司股份 238,071,953 股，占公司总 股本的比例 49.60%，仍系公司的控股股东、实际控制人。辞职后，吴英先生所 持公司股份将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中作出的承诺及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券 ...

4、本次利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账 户中的股份，不享有参与利润分配和公积金转增股本的权利。截至本公告披露日， 公司尚未开始回购股份 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-088 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年三季度利润 分配方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。 2024 年三季度利润分配方案为：以实施 2024 年三季度利润分配方案时股权登记 日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份的股数为基数，向股权登记日登 记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。实施上述分配 后，母公司剩余可供分配利润结转到以后年度，本次利润分配不送股，不进行资 本公积转增股本。分配方案公告后至实施时股权登 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-087 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）主持人：董事长吴英先生 （四）召开方式：现场投票与网络投票结合的表决方式 （五）会议召开时间： （一）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东191人，代表股份241,040,691股，占公司有表决 权股份总数的50.2156％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份238,071,953 股，占公司有表决权股份总数的49.5971％。通过网络投票的股东190人，代表股 份2,968,738股，占公司有表决权股份总数的0.6185％。 （二）中小股东出席会议的总体情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 15:30 2、网络投票时间：2024 ...

2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 国枫律股字[2024]A0542 号 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

公 司 研 究 机 械 设 备 美畅股份 沪深300 公 司 简 评 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 | --- | --- | |---------------------------|-------------| | | | | 数据日期 Table_cominfo] | 2024/11/04 | | 收盘价 | 25.53 | | 总股本 ( 万股 ) | 48,001 | | 流通 A 股 /B 股 ( 万股 ) | 30,146/0 | | 资产负债率 (%) | 9.81% | | 市净率 ( 倍 ) | 1.85 | | 净资产收益率 ( 加权 ) | 4.30 | | 12 个月内最高 / 最低价 | 40.08/16.42 | [Table_Reportdate] 2024年11月05日 [Table_invest] 买入（维持） 报告原因：业绩点评 [证券分析师 Table_Authors] 周啸宇 S0630519030001 zhouxiaoy@longone.com.cn 联系人 付天赋 ftfu@longone ...