证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-057 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 8 月 18 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现场 结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持， 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《杨凌美畅新材料股份 有限公司章程》《杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度 的有关规定，我们作为杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称公司）的独立董 事，现就第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见，具体情况如 下： 对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 王明智、汪方军、杨建君 2023 年 8 月 18 日 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 我们认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所以及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。对公司编制的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事一致表示同意。 ...

法定代表人：吴英 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：周湘 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的审核意见 （以下无正文） 汪方军、贾海波、杨建君 2023 年 8 月 18 日 董事会审计委员会审阅了公司编制的截至 2023 年 6 月 30 日合并及母公司的 财务状况、2023 年上半年经营成果和现金流量的相关财务报表，认为公司 2023 年上半年财务报表能够客观、准确、真实、完整地体现公司的财务情况，不存在 重大会计或审计问题，亦不存在欺诈、舞弊或重大错报的情况。我们同意公司对 外报出 2023 年上半年财务报表及公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 公司审计委员会认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理 制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。对公司《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计委员会一致表示同意。 根据《杨凌美畅新材料股份有限公 ...

（二）募集资金使用和余额情况 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于 同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美 畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元， 募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。 2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承 销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2023005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □√其他 （网络电话问答） CJKInvestment 弓永峰 FOUNTAINBRIDGE 陆文博 LMR Partners Limited 应豪 北京澹易资产管理有限公司 罗林 北京风炎投资管理有限公司 徐余颛 北京富智投资管理有限公司 李晓迪 北京凯思博投资管理有限公司 林晓文 参与单位名称 北京润泽长宜私募基金管理有限公司 郑旭 及人员姓名 北京森林湖资本管理有限责任公司 孙海连 北京煜诚私募基金管理有限公司 王凯 财通证券股份有限公司 杜旷舟、尹森 成都之柱资产管理有限公司 邹雁鹏 淳厚基金管理有限公司 顾伟 淡水泉(北京)投资管理有限公司 罗怡达、卜中聿 第一北京投资有限公司 姜涵奕 东北证券股份有限公司 顾一弘 东方阿尔法基金管理有限公司 蔡紫豪 东方财富证券股份有限公司 朱晋潇、唐硕 东吴基金管理有限公司 王瑞、曾朵红 蜂巢基金管理有 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 编号：2023004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □√业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他 （网络文字问答） 参与单位名称 及人员姓名 全体通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "全景路演"（网址：https://rs.p5w.net） 董事长：吴英 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：周湘 人员姓名 证券事务代表：张恒敏 1、公司的研发投入和专利申请情况如何？/公司发明专 利和取得的授权专利数量是多少？ 答：投资者您好，截至 2022 年底，公司累计取得授权专 投资者关系活 利 98 项,其中发明专利 10 项、实用新型 88 项；2022 年度研 动主要内容介 发费用 45,523,845.46 元。因公司 2022 年度执行《企业会计 绍 准则解释第 15 号》，研发品实现对外销售其研发投入结转入 营业成本 88,471,079.24 元，报告期内总体研发投入共计 1.34 亿，较上年增长 54.56%，谢谢关注。 杨 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-038 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会的公告 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。届时，公司董事长及相 关高管人员将通过互动平台与投资者行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 活动地址：全景路演 网址：http://rs.p5w.net 特此公告。 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥994,270,877.05, an increase of 49.30% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥379,272,540.00, reflecting a growth of 33.25% year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥360,476,131.98, up 34.38% from the previous year[8]. - Total operating revenue for the current period reached ¥994.27 million, a significant increase of 49.2% compared to ¥665.95 million in the previous period[22]. - Net profit for the current period was ¥381.03 million, representing a 33.9% increase from ¥284.61 million in the previous period[23]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.7901, compared to ¥0.5930 in the previous period, reflecting a growth of 33.3%[24]. - The total comprehensive income for the current period was ¥381.03 million, compared to ¥284.61 million in the previous period, reflecting a growth of 33.9%[24]. Assets and Liabilities - The company's total assets reached ¥6,967,713,921.55, a 44.04% increase from the end of the previous year[8]. - Total assets increased to $6,967,713,921.55, up from $6,757,461,625.90, representing a growth of approximately 3.1%[49]. - Current liabilities decreased to $1,272,852,169.96 from $1,439,827,321.31, a reduction of about 11.6%[49]. - Non-current liabilities totaled $216,279,512.98, slightly down from $220,079,386.48, indicating a decrease of around 1.2%[50]. - The company's total equity rose to $5,478,582,238.61, compared to $5,097,554,918.11, reflecting an increase of approximately 7.5%[50]. - Unallocated profits increased significantly to $3,016,458,942.63 from $2,637,186,402.63, marking a growth of about 14.4%[50]. - The company reported a long-term receivable of $202,720.54, down from $845,880.50, a decline of approximately 76.0%[49]. - Fixed assets decreased to $912,106,926.89 from $942,200,077.66, a decrease of about 3.2%[49]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥136,065,852.80, down 148.74% year-on-year[8]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥136.07 million, a decline of 148.7% from ¥279.14 million in the previous period[34]. - The net cash flow from investing activities increased by 224.1% to ¥396.16 million, up from ¥122.23 million in the prior period[34]. - The total cash inflow from investment activities was 1,752,632,597.62 RMB, compared to 1,595,435,761.21 RMB in the previous year[46]. - The net cash flow from investment activities increased to 396,156,988.78 RMB, up from 122,229,727.98 RMB in the previous year[46]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥859,321,109.81, up 38.28% from the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 833,638,929.51 RMB, an increase from 553,389,470.68 RMB at the beginning of the year[46]. - The company’s cash flow statement indicates a stable cash position, with no significant outflows reported in the recent period[53]. Research and Development - Research and development expenses increased by 123.91% to ¥16,858,621.08, indicating a focus on enhancing technological capabilities[11]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥16.86 million from ¥7.53 million, marking a 124.5% increase[22]. - The company plans to enhance its core competitiveness and technical strength by increasing R&D investment and accelerating project construction[18]. Market Strategy - The company aims to maximize enterprise and shareholder value by improving product quality and responding to market demands for higher quality products[18]. - The company is focusing on promoting new products with finer diameters and stronger cutting forces to enhance market competitiveness[38]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[54]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[54]. Sales Performance - In Q1 2023, the company sold 26.9091 million kilometers of electroplated diamond wire, representing a 58.85% increase compared to the same period last year[38]. - The sales volume of tungsten wire diamond wire reached 2.0907 million kilometers, benefiting from the physical performance advantages of tungsten wire and the company's self-developed high-cutting-force diamond powder[38]. Other Financial Metrics - Total operating costs amounted to ¥564.61 million, up 62.2% from ¥348.26 million in the prior period[22]. - Other income for the current period was ¥11.24 million, compared to ¥6.83 million in the previous period, indicating a growth of 64.5%[23]. - The company experienced a substantial increase in asset impairment losses, which rose to ¥17.43 million from ¥0.52 million, a change of 3260.7%[34]. - The company reported a decrease in net profit compared to Q4 2022, attributed to industry cycles and the impact of the Spring Festival holiday[38].