安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，诚信、勤勉、认真履行职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人 ...

编制单位：安徽蓝盾光电子股份有限公司 单位：万元 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王建强 主管会计工作负责人：夏茂青 会计机构负责人：夏茂青 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度占用累 | 2023年度占用 | 2023 | 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 占用资金余 | | | 计发生金额（不 | 资金的利息 | | 还累计发生 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | | 额 | | 含利息） | （如有） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-041 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称《企业会 计准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、2023年度合并及母公司现金 流量表、2023年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业经中证天通会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2023 年度公司财务决算情况汇报如下： 二、财务状况、经营成果及现金流量情况 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 642,993,377.45 763,958,021.04 -15.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,986,383.74 69,515,348.77 -39.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 18,688,171.88 30,059,155.07 -37.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,301,158.90 -57,742,346.03 114.38% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.53 -39.62% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.53 -3 ...

华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期的 专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为安徽 蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蓝盾光电及子公司部分 募投项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566 号）核准，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,297 万股，每股发行价格为 33.95 元，募集资金总额 为 111,933.15 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 107,695.14 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 内部控制鉴证报告 | | | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日与财务报表相关的内 | 1-13 | | 部控制自我评价报告 | | | | | | | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制鉴证报告 中证天通（2024）证专审 21120003 号 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光 电公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。蓝盾光电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性，并确保后附蓝盾光电公司《关 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，以维护 公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司 经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督， 促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司 监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，所有会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如 ...

华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为安 徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并报表范围内的子公司。纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 企业文化、社会责任、采购业务、生产环节、销售业务、存货管理、资金管 理、财务管理、重大投资、对外担保、信息系统、研发管理、关联交易等。重 点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、资金管理、财务管理 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-037 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 安徽蓝盾光电子股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 01 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙 关于拟续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买 职业保险。自 2014 年以来，每年都购买相关职业保险，职业风险基 金计提或职业保险购买符合相关规定。2022 年 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合安徽蓝盾光电子股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...