关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度持续督导期培训的报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"华龙证券"）作为安徽 蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）首次公开发行A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规 定，对蓝盾光电进行了2023年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 华龙证券股份有限公司 1 本次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期的目标，取得了良 好的结果。 （以下无正文） 2 1、培训时间：2024年4月10日 2、培训地点：蓝盾光电会议室 3、参会人员：蓝盾光电董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际 控制人、证券及投资管理部人员等。 二、培训的主要内容 本次培训通过案例与法规相结合的方式，主要内容包括：深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作；关于进一步规范股份 减持行为有关事项的通知；上市公司募集资金管理和使用 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 经核查公司 2023 年度在任独立董事周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 就公司 2023 年度在任独立董事周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合安徽蓝盾光电子股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻 落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、 稳定的发展。现将董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 受宏观经济环境和行业竞争加剧影响，公司业务发展放缓。2023年度，公司 实现营业收入64,299.34万元，较去年同期下降15.83%；归属于上市公司股东的 净利润为4,198.11万元，较去年同期下降39.61%。报告期末，公司资产 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-039 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投 资结构及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投 资结构及延期的议案》，同意变更"研发中心及监测仪器生产基地建 设项目"部分建设内容、调整项目内部投资结构，并将预定可使用状 态的日期延期至 2025 年 3 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566号）核准， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,297 万股，每股发 行价格为 33.95 元，募集资金总额为 111,933.15 万元，扣除各项发 行费用后，募集资金净额 107,695.14 万元。本次募集 ...

华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为安徽蓝盾 光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意注册，安徽蓝盾光电子股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 3,297.00 万股，每股发行价格为人民币 33.95 元，募集资金总额为人民币 111,933.15 万元，根据有关规定扣除发行费用 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，诚信、勤勉、认真履行职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《 ...

召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于 安徽蓝盾光电子股份有限公司 安徽承义律师事务所 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00079 号 致：安徽蓝盾光电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件以《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽蓝盾光电子 股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）委托，指派本所律师就公司 召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-028 安徽蓝盾光电子股份有限公司 近日，公司董事会收到于波先生的通知，于波先生已按规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取 得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事 培训证明》。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议、2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会独立董事的议案》，同意选举于波先生、蒋蔚女士为公司第六届董 事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，于波先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，于波 先生已书面承诺 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-027 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：公司董事长袁永刚。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年4月8日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月8 日上午9:15至2024年4月8日下午15:00。 2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾 光电子股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 ...