安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-119 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2024）证审字 21120026 号 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光电公司）财 务报表，包括 2023 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 公司党组织 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 32 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9 点以现场结合通讯的方式 召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生以 通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话 通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理王建强先生所做的《2023 年度总经理工作 报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2023 年度生产经营、研 发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股 东大会和董事会的各项决议。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-036 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1566号）同意注册， 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,297.00 万股，每股发行价格为人民 币 33.95 元，募集资金总额为人民币 111,933.15 万元，根据有关规 定扣除发行费用 4,238.01 万 元 后 ， 净 募 集 资 金 共 计 人 民 币 107,695.14 万元。 | 募集资金投资项 | 银行名称 | 账 号 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 目名称 | | | | | 补充营运资金项 | 浦发银行铜陵支行 | 1151007880110000114 ...

目 录 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 3-13 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 中证天通（2024）证审字 21120026 号-1 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾 光电"）《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交 ...

华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华龙证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蓝盾光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳生辉 | 联系电话：010-88086668 | | 保荐代表人姓名：郑正 | 联系电话：010-88086668 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3. "三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资 、风险投资、委托理财、财务资助、套期 | 无 | 不适用 | | 保值等） | | | | 10 .发行人或者其聘请的中介机构配合保 | 无 | 不适用 | | 荐工 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度归属于母公司股东的净利润为 41,981,134.57 元，母公司净利润 41,505,565.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利 润为 653,046,581.62 元，资本公积余额为 1,138,202,311.30 元；母 公司报表中未分配利润为 623,986,131.26 元，资本公积余额为 1,144,601,694.29 元。 基于公司目前的生产经营情况，并结合公司未来的发展前 ...

华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐总结报告书 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）保荐的安徽 蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"、"公司"或"发行人"）经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽蓝盾光电子股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566 号）核准，于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。持续督导期间为 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法 律法规及规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-033 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以 通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话 通知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王 迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，诚信、勤勉、认真履行职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹春雷：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙 江省杰瑞天昊律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师，北京市易行律师事 务所合伙人律师。现任北京市盈科律师事务所合伙人律师 ...