| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转债 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股 票（以下简称"本次回购"），本次回购的股份拟用于转换公司发行的可转换债 券。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。 2、本次回购拟使用自有资金不低于人民币14,000万元（含）且不超过人 民币28,000万元（含），回购价格不超过55.00元/股（含）。按照回购股份价格 上限55元/股（含）计算，预计回购股份数量为251.0175万股至502.0350万 股，占公司目前总股本比例的2.02%至4.03%。本次回购的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。 3 ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"卡倍亿"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对卡倍亿首次公开发行部分限售股 份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1587 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 13,810,000 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券 交易所创业板正式上市交易。公司首次公开发行前总股本 41,420,000 股，首次公开 发行股票完成后，公司总股本为 55,230,000 股，其中有流通限制或限售安排股票数 量为 42,132,343 股，占发行后总股本的 76.29%，无流通限制及限售安排股票数量为 13,097,65 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2024年8月21日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份144,300股，占截至公司2024年8月21日总股本的0.1160%，最 高成交价为39.26元/股，最低成交价为38.51元/股，成交金额为5,630,411元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 1 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前的限售股。 3、公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，同意公司以公司现有总股本59,143,766股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利 29,571,883元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积 金向全体股东每10股转增5股，合计转增29,571,883股。前述权益分派方案实施 完毕后，公司总股本增加至88,715,649股。具体内容详见公司于2023年5月19日 在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编 ...

一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通 知。本次会议于 2024 年 8 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为，本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于转换公司发行的可转换债券。 3、回购股份的价格：不超过人民币55.00元/股。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币14,000万元、不超 过人民币28,000万元。 5、回购资金来源：自有资金或自筹资金。 6、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限55元/股 （含）计算，预计回购股份数量为251.0175万股至502.0350万股，占公司目前 总股本比例的2.02%至4.03%。 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | | 公告编号：2024-066 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第二十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大 投资者的利益、增强投资者 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金5,000 万元投资设立全资子公司宁波卡倍亿智联线缆科技有限公司（以下简称"卡 倍亿智联"）。公司于近日收到宁海县市场监督管理局颁发的《营业执照》， 完成了卡倍亿智联的工商注册登记手续。 一、对外投资概述 为满足业务发展需要，公司使用自有资金5,000万元投资设立全资子公司 卡倍亿智联。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次投资事项属于公司总经理办公 会审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1、公司名称：宁波卡倍亿智联线缆科技有限公司 2 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司董事兼副总经理徐晓巧先生，副总经理兼董事会秘书秦慈先生，董事 兼财务总监王凤女士，计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过 集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过229,163股，占公司现有总股本 的0.19%。若计划减持期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到徐晓 巧先生、秦慈先生、王凤女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项 公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 徐晓巧 | 董事、副总经理 | 664,650 | 0.54% | | 秦慈 | 副总经理、董事会 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。公司计划使用不低于人民币7,000万元（含）、不超过人民币10,000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件 的A股流通股，用于转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民币60.00 元/股（含）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起 的3个月内。具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月7日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-047）和《关于回购股份报告书》（公告编号： ...