Ningbo KBE Electrical Technology (300863)

Search documents
卡倍亿(300863) - 关于境外全资孙公司设立完成的公告
2025-05-27 08:06
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金500万 日元投资设立全资孙公司卡倍亿电气(日本)有限公司(以下简称"日本孙公 司")。近日,公司已完成日本孙公司的注册登记相关手续,并取得了公司注 册成立的证明文件。现将具体事项公告如下: 一、对外投资概述 为满足公司海外业务发展的需要,公司使用自有资金500万日元投资设立全 资日本孙公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《对外投资管理制度》等的相关规定,本次投资事项属于公司总经理办公会 议审批权限范围内,无需提交董事会及股东会审议。本次投资事项不构成关联 交易,也不构成重大资产重组。 二、全资孙公司工商基本信息 1、中文名称:卡倍亿电气(日本)有限公司 2、日文名称:NKBE JAPAN株式会社 3、注册地址:埼玉県川口市並木二丁目18番5-405号サ一パスヒルズ 4、注册资本:500万日元 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于境外全资孙公司设立完成的公告 ...
卡倍亿(300863) - 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告
2025-05-20 08:50
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2025-055 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过《关于公司及子公司 2025 年度银 行综合授信暨担保额度预计的议案》,并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东 会审议通过上述议案,同意 2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计 不超过人民币 51 亿元,同意公司在 2025 年度拟为全资子公司上海卡倍亿新能源科 技有限公司(以下简称"上海卡倍亿新能源")、本溪卡倍亿电气技术有限公司、 成都卡倍亿汽车电子技术有限公司、惠州卡倍亿电气技术有限公司、湖北卡倍亿 电气技术有限公司、上海卡倍亿智联线缆科技有限公司的授信额度提供不超过人 民币 15 亿元的担保额度。具体内容详见 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 12 日在 巨潮资讯网( ...
卡倍亿(300863) - 第四届董事会第一次会议决议公告
2025-05-19 12:28
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2025-052 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定,公司第四届董事会设 立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会,董 事会选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次会议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动 失去委员资格。具体选举及组成情况如下: 战略委员会:林光耀先生(主任委员)、徐晓巧先生、何文丽女士 ; 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月14日以 电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第一 次会议的通知。本次会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开。经公司全体董事推举,本次会议由董事林光耀先生主持,全 体监事、高 ...
卡倍亿(300863) - 第四届监事会第一次会议决议公告
2025-05-19 12:28
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2025-053 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月14日以电 子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议通知。本次会议于2025年5 月19日上午11:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。经公司全体监 事推举,本次会议由监事冯美芳女士主持。应参加表决的监事3人,实际参与表决 的监事3人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案: 一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举冯美芳为公司第四届监事会主席,任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董 事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 ...
卡倍亿(300863) - 2025-054 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2025-05-19 12:26
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2025-054 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月30日 召开职工代表大会,选举产生了1名职工代表监事。2025年5月12日,公司召开 2024年度股东会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案,选举 产生了公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名,和第四届监事会非职 工代表监事2名。2025年5月19日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议,审议并通过了选举第四届董事会董事长、各专门委员会委 员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司董事会、 监事会换届选举已完成,现将有关情况公告如下: 一、公司第四届董事会组成情况 董事长:林光耀先生 非独立董事:林光耀先生、林光成先生、徐晓巧先生、王凤女士 独立董事:郑月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生 二、公司董事会各专门委员会组成情况 战 ...
卡倍亿(300863) - 关于控股股东收到《行政处罚决定书》的公告
2025-05-16 11:32
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2025-051 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于控股股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司"或"卡倍亿")于 2025 年 3 月14日披露了《关于控股股东收到立案告知书的公告》(公告编号:2025-021),因公 司控股股东宁波新协实业集团有限公司(以下简称"新协实业"),涉嫌短线交易"卡 倍转 02",中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")决定对新协实业立案 调查。 新协实业于 2025 年 5 月 16 日收到中国证监会宁波监管局(以下简称"宁波证监 局")出具的《行政处罚决定书》(〔2025〕3 号),现将有关情况公告如下: 一、行政处罚决定书的相关情况 依据《证券法》的有关规定,宁波证监局对新协实业短线交易卡倍亿可转换公司 债券"卡倍转 02"行为进行了立案调查,依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、 理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。 本案现已调查、办 ...
今日看点|自然资源部将举行5月例行新闻发布会
Jing Ji Guan Cha Wang· 2025-05-16 00:56
Group 1 - The Ministry of Natural Resources will hold a press conference on May 16 to discuss the role of land spatial planning in promoting high-quality urban development [2] - The 2025 Data Security Development Conference will take place from May 16 to 18 in Zhejiang, focusing on marketization of data elements and data security driven by AI [3] - A total of 12 companies will have their restricted shares unlocked today, with a total unlock volume of 116 million shares, amounting to a market value of 2.325 billion yuan [4] Group 2 - 34 companies have disclosed their stock repurchase progress, with 4 companies announcing new repurchase plans and 17 companies having their plans approved by shareholders [5] - The People's Bank of China will have 77 billion yuan of 7-day reverse repos maturing today, with an operation rate of 1.4% [5] - Upcoming data releases include the annualized new housing starts in the US for April and the seasonally adjusted trade balance for the Eurozone for March [6]
卡倍亿(300863) - 关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
2025-05-15 10:56
定相应调整回购股份价格上限。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召 开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金或自筹资金, 以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股,本次回购的股份拟用于员 工股权激励或转换公司发行的可转换债券,按照回购股份价格上限71.00元/股 (含)计算,预计回购股份数量为281.6901万股至422.5352万股。本次回购股份 实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内,具体内容详见公司于 2025年4月9日和2025年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-024)、回购报告书(公告编号: 2025-025)。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》,若在回 购期限内,公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权 除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规 1 1、调 ...
卡倍亿(300863) - 2024年度权益分派实施公告
2025-05-15 10:56
证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2025-049 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 特别提示: 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相 关规定,回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。公司回购专用证券账 户中的1,154,400股不参与本次权益分派。因此,公司2024年度权益分派方案为: 以公司现有总股本134,951,140股剔除已回购股份1,154,400股后的133,796,740股 为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税),实际派发现金分红总额为 人民币40,139,022元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增 53,518,696股。 2、本次权益分派实施后,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金红利 和每10股转增股数的除权除息参考价如下: 每10股现金分红(含税)=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股 =40,139,022元/134,951,140*10股=2.974337元 每 10 股转增股数 = 本次转 ...
卡倍亿(300863) - 2024年年度股东会的法律意见书
2025-05-12 12:32
上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年年度股东会(以下 简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东会所涉及的相关事项进行了必 要的 ...