宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，宁波卡倍亿电气技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本 规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。但因监 事会换届任期未满三年的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。 监事任期届满未及时改选，或者监事在 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 23 | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | | 26 | | | 第三节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息（如 | 偿还累计发生金 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第二十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事 ...

| 证券代码：300863 | 证简称券：卡倍亿 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

根据宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议决议，本人 何文丽 被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截 至关于召开选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 2024年8月26日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：何文丽 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于卡倍转02可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2024年7月31日至2024年8月26日，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"卡倍转02"当期 转股价格（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在未来触发 "卡倍转02"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的130%（含130%）"），届时根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以 ...

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月20日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟以自有资金不低于人民币14,000万元、不高于人民币28,000万元 回购公司股份，回购价格不超过55元/股（含），预计回购股份数量为 251.0175万股至502.0350万股，占公司总股本比例为2.02%至4.03%。本次回购 的具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的用途为转换公司发行的可转换债券，回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户的总持股数量。 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转债 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股 票（以下简称"本次回购"），本次回购的股份拟用于转换公司发行的可转换债 券。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。 2、本次回购拟使用自有资金不低于人民币14,000万元（含）且不超过人 民币28,000万元（含），回购价格不超过55.00元/股（含）。按照回购股份价格 上限55元/股（含）计算，预计回购股份数量为251.0175万股至502.0350万 股，占公司目前总股本比例的2.02%至4.03%。本次回购的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。 3 ...