宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构， 并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下 简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 1 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度 第六条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。控股股东、实际控制人及其关联方与公司之间发生经营性资金 1 往来,包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，支付借款利息以 及资产收购对价等时,应严格按公司决策程序履行审批手续。 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人应严格 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 公开、公平、公正的原则； （三） 依据客观标准判断的原则； （四） 实质重于形式的原则。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易与关联交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司交易或关联交易事项应当根据《创业 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、 单位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等）及人员 应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关 资 料。 第二章 报 告 人 第五条 本制度所称的报告人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各单位的主要负责人及其指定的履行具体报告职责的联络 人（以下简称"联络人"）； （三）公司控股股东、实际控制人及其联络人； （四）持有公司 5％以上股份的股东和公司其他关联人(包括关联法人和关联 1 第一条 为了加强宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《信息披露管理制度》的 规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公 司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（下称《规 范运作》）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文 件的相关规定以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相关 的印章使用登记。 第五条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-089 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 具体情况，公司对《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订，《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对 照表》。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。 二、本次修订、制定公司相关治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和 新增制定部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-090 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届 董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本 次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-088 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法 规、 规范性文件的规定，结合公 ...