宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会现就提名何文丽为宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定的 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会现就提名郑月圆为宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定的 不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF 10247 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10244 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步规划宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配及现金分红有关事项，进一步细化《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》中 关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经 营和分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制订了《宁波卡倍亿电气技 术股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），规划具体如下： 一、股东回报规划制订考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 制订本规划的原则 董事会制订本规划遵循了相关法律法规及规章制度的规定，充分考虑和听取股 东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以可持续发展和 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-044 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议 通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月12日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席 现场会议进行表决； （2）网络投票：公司将通过深圳 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-030 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子邮件 等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十七次会议的通知。本次会 议于2024年4月18日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应 参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议所作决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公 司债券的条件。 表决结果：3 票同 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件的要求，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，并出具《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合 国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有 效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的 利益。《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体 系的建设及运行情况。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监 事 会 2025年4月18日 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-029 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第三十四次 会议的通知。本次会议于2025年4月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-033 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司2024年年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2024年年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润为161,654,491.60元，年末合并报表累计未分配利润为 654,830,065.26元；母公司2024年度净利润为58,470,850.97元，年末母公司累计 未分配利润为246,159,656.29元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司实际可供股东分配利润累计为 246,159,656.29元，资本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,648,016,298.66, an increase of 5.68% compared to ¥3,451,930,657.35 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥161,654,491.60, a decrease of 2.59% from ¥165,944,626.58 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥85,320,434.50, a decline of 266.62% compared to ¥51,206,840.59 in 2023[18]. - Total assets increased by 33.04% to ¥3,746,965,962.11 at the end of 2024, up from ¥2,816,355,223.90 at the end of 2023[18]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 10.99% to ¥1,343,119,808.09 at the end of 2024, compared to ¥1,210,098,612.11 at the end of 2023[18]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.30 for 2024, down 4.41% from ¥1.36 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 12.91%, a decrease from 15.60% in 2023[18]. - The company achieved operating revenue of 364,801.63 million yuan, an increase of 5.68% year-on-year[66]. - The net profit attributable to shareholders was 16,165.45 million yuan, a decrease of 2.59% year-on-year[66]. - Total assets reached 3,746,965,962.11 million yuan, reflecting a growth of 33.04% compared to the previous year[66]. Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 134,951,140 shares[4]. - The company will increase its capital reserve by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares for the 2024 fiscal year, amounting to an estimated total of RMB 40,485,342.00 (including tax)[198]. - The cash dividend for 2024 represents 21.93% of the distributable profit and 25.04% of the consolidated net profit[198]. - The company’s total distributable profit for the reporting period was RMB 246,159,656.29[197]. Market and Industry Insights - In 2024, the automotive industry in China achieved a production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles, respectively, representing a year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[27]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 12.88 million and 12.87 million units in 2024, with year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[27]. - The automotive cable industry is experiencing stable growth driven by the increasing demand for electric vehicles and smart automotive technologies[30]. - The automotive cable industry is characterized by seasonal sales fluctuations, with higher sales typically occurring in the second half of the year[31]. - The automotive cable industry is influenced by macroeconomic conditions, government policies, and consumer income levels, indicating a cyclical nature[31]. Product and Technology Development - The company has established a strong position in the automotive cable market, supplying major manufacturers such as Tesla, BYD, and General Motors[32]. - The company’s product offerings include high-voltage cables for electric vehicles, which can withstand voltage levels exceeding 1000V, and high-speed data transmission cables[30]. - The company’s new energy cables are critical for electric vehicles, featuring high resistance to voltage, temperature, and aging, which directly impacts vehicle performance and safety[35]. - The company is currently developing new products, including high-speed copper cables and robotic cables, to enhance competitiveness in the market[84]. - The company is focusing on the development of high-voltage cables for new energy vehicles and intelligent connected vehicle cables[69]. Research and Development - The company has obtained 43 utility model patents and 8 invention patents, emphasizing its commitment to R&D[60]. - Research and development expenses increased by 24.61% to ¥112,508,473.17, reflecting the company's focus on product upgrades and new product development[83]. - The number of R&D personnel remained unchanged at 85 in 2024, with a proportion of 7.30% of total employees, down from 8.32% in 2023, reflecting a decrease of 1.02%[86]. - R&D investment increased to ¥112,508,473.17 in 2024, representing 3.08% of operating revenue, up from 2.62% in 2023, marking a year-over-year increase of 17.58%[86]. Risk Management - The management has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the section discussing future development prospects[4]. - The company faces risks related to product technology innovation, as increasing performance requirements for automotive cables necessitate ongoing technological advancements[123]. - Raw material costs, particularly copper, account for approximately 85% of the main business costs, making the company vulnerable to price fluctuations that could impact profit margins[125]. - The company has a high customer concentration, with the top five customers accounting for a significant portion of sales, which could negatively affect performance if major clients are lost[127]. - Rising labor costs in China pose a risk to the company's profitability as the economy transitions and the demographic dividend diminishes[129]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[139]. - The supervisory board is composed of 3 supervisors, including 1 employee representative, meeting legal and regulatory standards[140]. - The company maintains independence in operations, assets, and finances from its controlling shareholder[141]. - The company has developed a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[143]. - The company adheres to strict information disclosure obligations, ensuring timely and accurate communication with investors[144]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,163, with 207 in the parent company and 956 in major subsidiaries[191]. - The professional composition includes 796 production personnel, 65 sales personnel, 85 technical personnel, 19 financial personnel, and 198 administrative personnel[191]. - The company has established a comprehensive salary management system, including fixed salary, variable salary, long-term incentives, and benefits[192]. - The company actively explores long-term incentive plans to attract and retain talented individuals with rich industry experience[192]. - The training program includes strategic management, operational management, safety management, and quality management, among others[194]. Shareholder Engagement - The company has a dedicated investor relations team to handle inquiries and provide information to shareholders[15]. - The participation rate for the 2024 third extraordinary general meeting was 62.83%[153]. - The participation rate for the 2023 annual general meeting was 63.01%[153]. - The company has consistently disclosed meeting resolutions on the official website, ensuring transparency[179].