股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2025 年 11 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债 的信用评级级别降低，将会 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二五年十一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 . | | 二、发行人基本情况 | | 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 9 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 财务报表 二〇二五年 6-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 合并资产负债表 2025年9月30日 主明外,金额单位均为人民币元) | | 附注 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 435,320,833.44 | 492,045,479.75 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 45,334,376.70 | 66,663,073.51 | | 应收账款 | | 1,276,364,021.13 | 1,323,260,996.52 | | 应收款项融资 | | 91,107,249.02 | 141,746,835.55 | | 预付款项 | | 23,132,369.66 | 15,607,107.49 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月1日提 交了向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件，于2025年7月30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波卡倍亿电气技 术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函 〔2025〕020036号)（以下简称"审核问询函"），深交所对公司报送的向不特定 对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同本次发行相关中介机构对审核问询函所列 问题进行了认真逐项落实和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了 更新。同时，鉴于2025年半年度报告已公开披露，公司会同中介机构对募集说明 书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。上述回复及更新的募 集 说 明 书 等 申 请 文 件 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 19 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的独立性 | 9 | | 五、控股股东及实际控制人 | 10 | | 六、发行人的股本及演变 | 12 | | 七、发行人的业务 | 12 | | 八、关联交易及同业竞争 | 13 | | 九、发行人的主要财产 | 16 | | 十、发行人的重大债权债务 | 19 | | 十一、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | | 十二、发行人的税务 | 23 | | 十三、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 24 | | | 十四、发行人募集资金的运用 | 26 | | 十五、其他需要说明的事项 | 28 | | 十六、结论意见 | 31 | 上海市 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二五年十一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"） 作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公 司"）宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，且委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。 本委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守， 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估 1 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定及其他法律法规， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见： 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严 格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | | 第八章 | 通知和公告 | | 45 | | | 第二节 公告 | | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 49 | | 第十一章 | 附则 | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，行使法律、法规、规章、《公司章 程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。 董事会设董事长1人，不设副董事长。董事享有以下权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或董事会委托代表公司执行公司业务； （三）根据工作需要可兼任公司其他管理职务；但兼任高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过董事会人数的1/2； （四）获取报酬的权利； （五）董事在工作时间可随时联络公司高级管理人员，要求公司就公司经营 管理情况提供详细资料、解释或进行讨论，董事可以要求公司及时回复提出的问 题和提供需要 ...