证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-054 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日 召开职工代表大会，选举产生了1名职工代表监事。2025年5月12日，公司召开 2024年度股东会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名，和第四届监事会非职 工代表监事2名。2025年5月19日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议并通过了选举第四届董事会董事长、各专门委员会委 员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司董事会、 监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：林光耀先生 非独立董事：林光耀先生、林光成先生、徐晓巧先生、王凤女士 独立董事：郑月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生 二、公司董事会各专门委员会组成情况 战 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-051 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于控股股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）于 2025 年 3 月14日披露了《关于控股股东收到立案告知书的公告》（公告编号：2025-021），因公 司控股股东宁波新协实业集团有限公司（以下简称"新协实业"），涉嫌短线交易"卡 倍转 02"，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）决定对新协实业立案 调查。 新协实业于 2025 年 5 月 16 日收到中国证监会宁波监管局（以下简称"宁波证监 局"）出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕3 号），现将有关情况公告如下： 一、行政处罚决定书的相关情况 依据《证券法》的有关规定，宁波证监局对新协实业短线交易卡倍亿可转换公司 债券"卡倍转 02"行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、 理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。 本案现已调查、办 ...

Group 1 - The Ministry of Natural Resources will hold a press conference on May 16 to discuss the role of land spatial planning in promoting high-quality urban development [2] - The 2025 Data Security Development Conference will take place from May 16 to 18 in Zhejiang, focusing on marketization of data elements and data security driven by AI [3] - A total of 12 companies will have their restricted shares unlocked today, with a total unlock volume of 116 million shares, amounting to a market value of 2.325 billion yuan [4] Group 2 - 34 companies have disclosed their stock repurchase progress, with 4 companies announcing new repurchase plans and 17 companies having their plans approved by shareholders [5] - The People's Bank of China will have 77 billion yuan of 7-day reverse repos maturing today, with an operation rate of 1.4% [5] - Upcoming data releases include the annualized new housing starts in the US for April and the seasonally adjusted trade balance for the Eurozone for March [6]

定相应调整回购股份价格上限。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召 开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金或自筹资金， 以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，本次回购的股份拟用于员 工股权激励或转换公司发行的可转换债券，按照回购股份价格上限71.00元/股 （含）计算，预计回购股份数量为281.6901万股至422.5352万股。本次回购股份 实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内，具体内容详见公司于 2025年4月9日和2025年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-024）、回购报告书（公告编号： 2025-025）。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若在回 购期限内，公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权 除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规 1 1、调 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-049 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相 关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。公司回购专用证券账 户中的1,154,400股不参与本次权益分派。因此，公司2024年度权益分派方案为： 以公司现有总股本134,951,140股剔除已回购股份1,154,400股后的133,796,740股 为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为 人民币40,139,022元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增 53,518,696股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利 和每10股转增股数的除权除息参考价如下： 每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股 =40,139,022元/134,951,140*10股=2.974337元 每 10 股转增股数 = 本次转 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必 要的 ...

特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）10:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司二楼会议室 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-048 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 85 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 78,236,900 股，占公司有表决权股份总数 134,951,1 ...

Group 1: Company Overview and Operations - The company has established a production base in Mexico, which is currently in the capacity ramp-up stage and is progressing as planned [2] - The company’s main products include data cables, new energy cables, and ordinary cables, primarily used in the automotive, energy storage, and data center industries [3] - The company has entered into partnerships with major automotive manufacturers such as BYD, Tesla, and General Motors [2] Group 2: Financial Performance and Projections - The company plans to hold the 2024 annual shareholder meeting on May 12, 2025, to review the profit distribution proposal [3] - The first quarter net profit increased due to improved product structure, reduced financial costs, and enhanced customer payment efficiency [7] - The company expects steady production and sales growth throughout 2025, with specific performance details to be announced in future disclosures [7] Group 3: Market Demand and Product Applications - The company’s products are increasingly being used in various models from BYD, including those with advanced driving capabilities [8] - The demand for new energy cables is rising as the penetration rate of new energy vehicles continues to increase [11] - The company is also exploring applications for its products in humanoid robots and low-altitude flying vehicles [11] Group 4: Competitive Advantages and Strategic Plans - The company’s competitive advantages include brand strength, scale, management efficiency, cost competitiveness, technological leadership, and quality superiority [10] - Future strategies involve strengthening core business operations, increasing R&D investment, and enhancing product quality and performance [7] - The company aims to maintain and expand relationships with existing customers while exploring new market opportunities [7]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于2025年5月18日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公 司章程》有关规定，公司于2025年4月30日召开职工代表大会2025年第一次会议， 选举陈翔翔先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-047 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东会选举产生的2名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年年度股东会选 举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 附：第三届监事会职工代表监事简历 陈翔翔先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009年10月至2011年1月，就职于宁波乐斯博电子实业有限公司，历任检验员、 检验组长；2011年3月至今，就职于宁波卡倍亿电气技 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（（以下简称"卡倍亿"""公司"或"行人""）2021 年向不特定对象行人可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。卡倍亿于 2025 年 4 月 21 日公告了 2024 年年度报告，根据《证券行人上 市保荐业务管理办法》（《圳证证券易所创业业股股上上市则》》《圳证证券易所创 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《圳证证券易所创上市公司自律监 管指引第 2 号—业业股上市公司则范运作》等相关则定，出具本持续督导保荐工 作总结报告书。 | 行人"名称 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 卡倍亿 | | 证券代码 | 300863 | | 股本总数 | 134,951,140 元 | | 注册地址 | 浙江省宁波市宁海县桥头胡街道汶溪周工业区 | | 主要办公地址 | 浙江省宁波市宁海县桥头胡街道汶溪周工业区 ...