证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-077 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事 会第三次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审核程 序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林光耀、主管会计工作负责人王凤及会计机构负责人(会计主 管人员)周春河声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者予 以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"）宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 二零二五年八月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二五年八月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、发行人与保荐机构 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 信会师函字[2025]第 ZF280 号 深圳证券交易所： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"卡倍 亿"）于 2025 年 7 月 30 日收到贵所下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020036 号，以下简称"问询函"），我们对于问询函中提到的需要会计师说明或 发表意见的问题进行了认真分析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和答复， 具体内容如下： 注： 1、卡倍亿 2025 年 1-3 月期间的财务报表未经审计或者审阅，以下所述的核 查程序及实施核查程序的结果仅为协助卡倍亿回复问询函目的，不构成审计或者 审阅，其结果可能与我们未来执行发行人 2025 年度财务报表审计得出的结论存 在差异。 2、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与募集说明书、年度报告 中的释义相同；回复中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系 数据计算时四舍五入造成。 问询函问题 1、报 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） | 声明事项 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 正 | 文 | 7 | | 1.问题 2 | | 7 | | 2.问题 3 | | 18 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"卡倍亿"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。已于 2025 年 6 月 30 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于宁波卡倍亿电气技术股份 ...

证券简称：卡倍亿 证券代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） | 问题 | 1： 3 | | --- | --- | | 问题 | 2： 70 | | 问题 | 3： 82 | | 问题 | 4： 198 | | 其他问题： | 221 | （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二五年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 7 月 30 日下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020036 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以 下简称"公司"、"卡倍亿"、"发行人"）会同民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就 审核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《宁波卡倍亿 电气技术 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-076 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实 施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波卡倍亿电气 技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审 核函〔2025〕020036号)（以下简称"审核问询函"），深交所对公司报送的 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问 题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就问询函提出的 ...

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （申报稿） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2025 年 8 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-075 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制 性股票数量合计294,000股，占回购注销前公司总股本的0.16%，涉及激励对象5 人。 3、注销完成后，公司股份总数由188,469,836股减少至188,175,836股。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日和 2025 年 6 月 23 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 和 2025 年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购 注销、作废部分限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意回 购 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计 29 ...