法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及尚未归属额 度并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及尚未归属额 度并作废部分已授予但尚未归属的制性股票事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40606-1 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 23 | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | | 26 | | | 第三节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-064 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 2、2025 年 1 月 8 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 股份上市流通，归属股份数为 231,000 股，公司总股本增加 231,000 股； 2025 年 1 月 1 日至"卡倍转 02"赎回停止转股日 2025 年 1 月 15 日，累计 转股数 6,466,245 股，公司总股本增加 6,466,245 股； 截止到 2024 年度权益分派送股前 2025 年 5 月 20 日，公司总股本 134,951,140 股。 3、公司 2024 年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 134,951,140 股剔除已回购股份 1,154,400 股后的 133,796,740 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民币 40,139,022 元， 同时，以资本公积金向全体股东每 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-057 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日 召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金或自 筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，本次回购的 股份拟用于员工股权激励或转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民 币71.00元/股（含）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案 之日起的3 个 月 内，具 体 内 容详 见 公 司于 2025 年 4月 9 日 在巨 潮 资 讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-024）。 因公司实施2024年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 71.00元/股调整为50.63元/股，具体内容详见公司于2025年5月15日在巨潮资 讯 ...

Group 1 - Guangdian Electric's wholly-owned subsidiary plans to sell 5.91% stake in Shanghai Winshun Electric Technology Co., Ltd. to Yapp Automotive Parts Co., Ltd. for 62.63 million yuan, aiming to optimize asset structure [1] - Anhui Natural Gas received approval for the registration of 500 million yuan short-term financing bonds and 600 million yuan medium-term notes, valid for two years [1] - Kirin Security received government subsidies totaling 6.48 million yuan, which are related to revenue [2] Group 2 - Junshi Biosciences received approval for two new indications for its self-developed drug, Oncorhynchus monoclonal antibody injection, targeting adult patients with heterozygous familial hypercholesterolemia and non-familial hypercholesterolemia [3] - China Resources Double Crane's subsidiary passed GMP compliance inspection for small and large volume injection production lines [4] - Nanjing Public Utilities' board approved the absorption and merger of its wholly-owned subsidiary, Nanjing Jinguang Industry Co., Ltd. [7] Group 3 - Boya Bio received drug registration certificate for human immunoglobulin (pH4) in the Dominican Republic, valid until August 12, 2029 [8] - Jizhi Co. announced that its controlling shareholder and actual controller committed not to reduce their shareholdings until December 31, 2025 [9] - Yuhua Tian won a bid for the integrated urban management project in Lanzhou City, with a total service subsidy of 353 million yuan [10] Group 4 - Anke Rui obtained five invention patent certificates related to various energy management and control technologies [11] - Kebo Da's wholly-owned subsidiary plans to acquire 100% of Czech IMI Company for approximately 9.43 million euros to enhance global production layout [13] - Yantian Port announced a cash dividend of 1.30 yuan per 10 shares, totaling 676 million yuan [14] Group 5 - Huawang Technology plans to distribute a cash dividend of 0.45 yuan per share and a capital reserve increase of 0.20 shares per share [15] - Kabe Yi established a wholly-owned subsidiary in Japan to enhance its business layout [16] - Dongcheng Pharmaceutical's subsidiary received approval for the marketing of sodium fluoride injection, a PET radiopharmaceutical [18] Group 6 - Huaxin New Materials' subsidiary received two utility model patent certificates for innovative devices [19] - Lingang Steel's new 2290 cubic meter blast furnace has been successfully put into operation [21] - Xinlitai received drug registration certificate for Sacubitril/Valsartan tablets, the first of its kind in China [23] Group 7 - Aike Co.'s subsidiary received project designation notices from multiple clients for electric drive platform components [25] - Tonghe Pharmaceutical received drug registration certificate for Apixaban in South Korea [26] - Junting Hotel signed a cooperation agreement with Choice Hotels for exclusive brand usage in mainland China [28] Group 8 - Guangdong Hongtu plans to establish a wholly-owned subsidiary in Zhengzhou to enhance market layout [30] - Yuheng Pharmaceutical signed a joint promotion agreement for Pemafibrate tablets with Xinghe Pharmaceutical [31] - Chongqing Steel terminated the absorption and merger of its wholly-owned subsidiary, citing strategic advantages of independent operation [33] Group 9 - Jihong Co. announced the listing of its H-shares on the Hong Kong Stock Exchange [34] - Deshi Co. announced plans for shareholders to reduce their holdings by up to 0.3% [36] - Xinhai Medical's subsidiary received medical device registration for a dialysis fluid filter [42]

Core Viewpoint - The company Kabeyi (300863) has established a wholly-owned subsidiary, Kabeyi Electric (Japan) Co., Ltd., with an investment of 5 million Japanese yen [1] Group 1 - The company has completed the registration procedures for its subsidiary in Japan and has obtained the certificate of incorporation [1] - The registered capital of the Japanese subsidiary is 5 million Japanese yen [1] - The registered address of the subsidiary is located in Kawaguchi City, Saitama Prefecture [1]

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金500万 日元投资设立全资孙公司卡倍亿电气（日本）有限公司（以下简称"日本孙公 司"）。近日，公司已完成日本孙公司的注册登记相关手续，并取得了公司注 册成立的证明文件。现将具体事项公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司海外业务发展的需要，公司使用自有资金500万日元投资设立全 资日本孙公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《对外投资管理制度》等的相关规定，本次投资事项属于公司总经理办公会 议审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次投资事项不构成关联 交易，也不构成重大资产重组。 二、全资孙公司工商基本信息 1、中文名称：卡倍亿电气（日本）有限公司 2、日文名称：NKBE JAPAN株式会社 3、注册地址：埼玉県川口市並木二丁目18番5-405号サ一パスヒルズ 4、注册资本：500万日元 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于境外全资孙公司设立完成的公告 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-055 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度银 行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东 会审议通过上述议案，同意 2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计 不超过人民币 51 亿元,同意公司在 2025 年度拟为全资子公司上海卡倍亿新能源科 技有限公司（以下简称"上海卡倍亿新能源"）、本溪卡倍亿电气技术有限公司、 成都卡倍亿汽车电子技术有限公司、惠州卡倍亿电气技术有限公司、湖北卡倍亿 电气技术有限公司、上海卡倍亿智联线缆科技有限公司的授信额度提供不超过人 民币 15 亿元的担保额度。具体内容详见 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 12 日在 巨潮资讯网（ ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-052 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第四届董事会设 立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董 事会选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格。具体选举及组成情况如下： 战略委员会：林光耀先生（主任委员）、徐晓巧先生、何文丽女士 ； 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第一 次会议的通知。本次会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开。经公司全体董事推举，本次会议由董事林光耀先生主持，全 体监事、高 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-053 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电 子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议通知。本次会议于2025年5 月19日上午11:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。经公司全体监 事推举，本次会议由监事冯美芳女士主持。应参加表决的监事3人，实际参与表决 的监事3人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举冯美芳为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...