证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-032 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 二、会议审议情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于向下修正"卡倍转02"转股价格的议案》 根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决 定将"卡倍转02"的转股价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股 价格自2024年3月28日起生效。本次修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于向下修正"卡倍转02"转股价格 的公告》。 公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、徐晓巧先生和王凤女士持有公司本 次发行的可转换公司债券，在审议本议案时均回避表决。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）10:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...

| | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向下修正"卡倍转02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意 注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）529万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民52,900万元（含发行 费用），扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币52,108.52万元。经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债自2024年2月1日起在深交 所挂牌上市交易，债券简称为"卡倍转02"、债券代码为"123238"。 二、可转债转股价格向下修正的依据和原因 根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的约定，公司本次发行可转债转股 价格向下修正条款如下： 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个 ...

二、会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会 第二十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份公司 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年3月27日（星期三）上午10:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年3月 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券 转股价格的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公 司于2024年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）529万 张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民52,900万元（含发行费用），扣除各 类发行费用后实际募集资 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-026 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为： 议案1.00《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）10:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 ...

| | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 1 1、证券代码：300863，证券简称：卡倍亿 2、债券代码：123238，债券简称：卡倍转02 3、转股价格：49.01元/股 4、转股时间：2024年7月17日至2030年1月10日 5、债券存续期间：2024年1月11日至2030年1月10日 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024 年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）529万张，每张面值 为人民币100元，发行总额为人民52,900万元（含发行费用），扣除各类发行费用后实际 募集资金净额为人民币52,108.52万元。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于"卡倍转02"不向下修正转股价格暨可能触发向下修正转 股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、2024年3月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于董事会提议 向下修正可 ...