证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-022 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，并 于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产 品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过 之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-021 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 184,748,979.87 | 164,632,170.05 | 12.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,890,012.11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了 2023 年度报告全文及摘要。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一） 15:30-17:00 在"价值在线"举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流。 一、本次业绩说明会的基本情况 1、召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 二、投资者参与方式 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-020 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 三、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴俊锋，董事会秘书李良， 财务总监佘雁翎，独立董事倪婷婷；如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，已对南大环境从 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 | | | 日披露的定期报告和临时报告等各类信息披露文 | | | 件均及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是，已督导公司建立健全募集资金使用管理制度、 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 内部审计制度、关联交易制度等 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是，公司已披露了《关于使用暂时闲置募集资金 | | 披露文件一致 | 购买现金管理产品到期赎回并继续 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-019 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事长兼总 经理辞任暨选举董事长、聘任总经理的议案》。同意聘任张以飞先生为公司总经 理，聘期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司 章程》规定，总经理为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为张以飞先生。 上述事项详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于董事长兼总经理辞任暨选举董事长、聘任总经理的公告》（公告编号： 2024-013）。 近日，公司完成了法定代表人工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管 理局换发的《营业执照》。 名称：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 统一社会信用代码：91 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023年度报告 (2024-006) 2024年03月 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度报告全文 2023 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 155,040,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和产义。… | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对南京大学环境规划设 计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是董事会的责任；审计办对建立与实施的内部 控制进行日常监督。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 本次评价工作时间为 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日。 内控评价工作安排分为前期准备阶段、评价实施阶段、意见沟通阶段、出具 报告阶段、底稿归档等 5 个阶段。公司审计办根据评价结果，编制内部控制评价 报告。 三、内部控制评价的依据和原则 内部控制评价是依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》的规定，结合公司《内控手册》、内部控制管理制度， 围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00557 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2024）00557 号 一、审计意见 我们审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 南大环境2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于南大环境，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审 ...

2024 年 3 月 1 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京大学环境 规划设计研究院集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 董事会专门委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...