证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-028 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 股东南京国环投资管理有限公司、南京南高管理咨询中心（有限合 伙）、南京两江管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会 全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股 份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-015），持股公司 5%以上股东南 京国环投资管理有限公司（以下简称"国环投资"）、南京南高管理咨询中心（有 限合伙）（以下简称"南高合伙"）和南京两江管理咨询中心（有限合伙）（以 下简称"两江合伙"）分别计划在本次减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日）以集中竞价或大宗交易的方 式拟减持公司股份数量不超过 1 ...

Core Viewpoint - The announcement details the achievement of the vesting conditions for the second vesting period of the 2021 restricted stock incentive plan of Nanjing University Environmental Planning and Design Institute Group Co., Ltd, allowing 195 eligible participants to vest 1.27217 million shares at a price of 12.43 yuan per share [1][22][24]. Summary by Sections Incentive Plan Overview - The incentive plan was approved in meetings held on March 7, 2022, and May 27, 2022, with a total of 235 participants, including core technical personnel directly impacting the company's performance [1][6]. - The total number of restricted stocks granted was 2.736 million shares, with 89.14% allocated to core technical personnel [1][3]. Vesting Conditions - The vesting of restricted stocks is contingent upon meeting specific performance and governance conditions, including the absence of negative audit opinions and compliance with corporate governance standards [2][4][18]. - The performance assessment period for the incentive plan spans from 2022 to 2024, with annual targets set for net asset return rates and revenue growth [5][20]. Achievements and Adjustments - The second vesting period is defined as the period from June 3, 2025, to May 29, 2026, with the board confirming that the vesting conditions have been met [17][22]. - The number of shares eligible for vesting in this period is 1.27217 million, with 195 participants qualifying [20][22]. Financial Impact - The costs associated with the incentive plan will be recorded in management expenses, and the vesting will not significantly impact the company's financial status or operational results [23][24]. - The vesting of shares will affect the company's earnings per share and return on equity, but it is expected to remain within the conditions for listing [23]. Legal and Compliance - The company has obtained necessary approvals and legal opinions confirming compliance with relevant regulations regarding the incentive plan [22][24].

江苏泰和律师事务所 关于 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、首 次授予部分第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予 部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票 作废事项的 法律意见书 法律意见书 致：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京大学环境规划设计研究 院集团股份公司（以下简称"公司"或"南大环境"）的委托，作为其实行 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）、《国有控股上市公司 （ ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-024 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 一、监事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十次会议于 2025 年 7 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以邮件通知的方式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审核，监事会认为：因实施 2024 年度权益分派方案，公司对 2021 年限制 性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2021 年限 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议于 2025 年 7 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以邮件方式发出。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-023 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-026 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》现将相关事项公告如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》等相关 议案。公司独立董事对《关于公 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名 单进行了核查，发表核查意见如下： 本次归属的 195 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-027 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合归属条件的激励对象人数：195 人。 2.本次第二类限制性股票拟归属数量：127.2170 万股，占目前公司股本总额 的 0.8129%。 3.第二类限制性股票授予价格：12.43 元/股。 4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5.本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通 的公告，敬请投资者关注。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属条件成就的议案》现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-025 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件和《南京大学 环境规划设计研究院集团股份公司章程》《南京大学环境规划设计研究院集团股 份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案修订稿）》"）的相关规定，对公司 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-022 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起， 至 2025 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯 ...