2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00391 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2025）00391 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 南大环境2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于南大环境，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00186 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字（2025）00186 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"贵公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注，并出具了天衡审字（2025）00391 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号--业务办理（2024 年修订）》等文件的有关要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00187 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南大环境董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00187 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 我们认为，南大环境于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆德忠 中国·南京 2025 年 3 月 26 日 中国注册会 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对南大环境在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1602 号文《关于同意南京大学环 境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2020 年 8 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）1,200 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格人民币 71.71 元，募集资金总额人民币 860,520,000.00 元，扣除发行 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00185 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00185 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 我们审核了后附的南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境公 司"）管理层编制的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号--公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定 编制《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》是南大环境公司管理层的责任， 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京大学环境 规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对南大环境 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大学 环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价 格为 71.71 元/股，募集资金总额为人民币 860,520,000.00 元，扣除发行有关的费 用（不含税）人民币 85,145,710.28 元，实际募集资金净额为人民币 775,374,289.72 元。 上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡"）审验，并已于 2020 年 8 月 17 日 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京大学环境 规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对南大环境使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大 学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价格为 71.71 元/股，募集资金总额为人民币 86,052.00 万元，扣除发行有关的费用（不 含税）人民币 8,514.57 万元，实际募集资金净额 ...

本人作为南大环境的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 独立董事许锦峰述职报告 本人许锦峰，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授级高级工程师。1989 年毕业于清华大学建筑工程专业。1989 年 1 月 至今任江苏省建筑科学研究院有限公司工程师、副主任、所长、副总工程师、 总工程师。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系， ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 在担任公司独立董事期间，本人未担任除公司独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人共参加了公司召开的 5次董事会、1次股东大会。认真履行 了独立董事的义务并行使表决权。 独立董事倪婷婷述职报告 本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席了相关会 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 独立董事殷楠述职报告 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人殷楠，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授。2017 年 5 月毕业于南京师范大学民商法专业。曾任职于南京仲裁 委员会；现任南京审计大学法学院副院长、硕士生导师、副教授。2023 年 5 月 起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 ...