安克创新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，制定本制度。 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定要求的任职条件， 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及所必需的工作经验，具有 良好的职业道德和个人 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-006 安克创新科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李国强先生及高文进先生提交的书面辞职报告，李国强先生和高文进先生 分别因任期届满和个人发展原因辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委 员会职务，辞职后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李国强先生和 高文进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李国强先生 和高文进先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于上述辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三 分之一，并导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和 《公司章程 ...

安克创新科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）公司应当披露的关联交易需经独立董事 ...

安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总 则 安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 二〇二四年一月 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安克创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员 会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应占提名委 员会成员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定 的程序任免。 第六条 提名委员会设主席一名，由董事会在独立董事委员中选举产生 ...

安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易玄 作为安克创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安克创新 科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-010 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 （以下简称"子公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《安克创新科技股份有限公司信息披露管理办法》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内 幕信息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、 告知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会对内幕信息知情人的登记管理工作负责，应当保证内 幕信息知情 ...

安克创新科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： 1 安克创新科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》等有关规章和《安克创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-005 安克创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规，结合公司具体情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 是，有下列情形之一的除外： | | | 定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （三） ...

安克创新科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等法律、规章及《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/ 或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 第五条 子公司的对外担保，应根据相关法律法规以及子公司的公司章程 报子公司董事会或股东会批准。其中，符合本制度第十三条 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-008 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名易玄为安克创新科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安克 创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ ...