证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-078 安克创新科技股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，安克创新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将有 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全景路演"APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30-17:00。届 时公司董事会秘书张希先生、证券事务代表曾旖女士将在线通过网络文字交流形 式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流。欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 24 日 ...

安克创新科技股份有限公司 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-074 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议 案： （一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 经核查，独立董事认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交 易程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在 损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 安克创新 ...

2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整相关事项的 法律意见书 2024 年 9 月 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划及 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股 ...

安克创新科技股份有限公司 监事会 监事会关于 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格调整的核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司 章程》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计 划》"）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激 励计划》"）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年 激励计划》"）相关规定，公司监事会对调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性 股票激励计划限制性股票授予价格的事项进行了审核，并发表核查意见如下： 监事会 ...

经营分享奖管理办法 安克创新科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 安克创新科技股份有限公司 经营分享奖管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以及下属子公司（以下简称"集团"）的激励机制，充分调动公司中高层管理人 员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公 司利益和员工利益紧密结合在一起，结成利益与命运共同体，增强公司竞争力、 促进公司持续健康发展，特制定《安克创新科技股份有限公司经营分享奖管理 办法》（以下简称"办法"或"本办法"）。 第二条 本办法是公司现有薪酬管理制度之补充。本办法经公司董事会审议 通过后，与公司现有薪酬管理制度并行实施。本办法的奖励对象范围如涉及公 司董事、监事、高级管理人员，则该等董事、监事、高级管理人员相关奖励将 根据《公司章程》约定的规则进行审议确认。 第二章 奖励对象 第三条 奖励对象是指有资格参与本奖励方案的人员，具体包括与公司 （含公司全资子公司、控股子公司）签订正式劳动合同且在职的下列人员： （一）公司中高层管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司核心业务人员； （四）公司后备骨干。 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-076 安克创新科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）拟以 现金方式向南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津海翼远 扬管理咨询合伙企业（有限合伙），以下简称"海翼远致"）等收购控股子公司 深圳海翼智新科技有限公司（以下简称"海翼智新"或"标的公司"）6.6557% 的股权（以下简称"本次收购"），海翼远致将在本次收购完成后进行相应减资 （"本次减资"，与本次收购合称"本次交易"），其部分有限合伙人（以下简 称"减资合伙人"）将相应减少其持有的海翼远致的合伙份额。本次交易完成后， 公司持有海翼智新的股权比例将上升至 81.9968%。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经有关监管部门批准。 本次收购的交易对方海翼远致为发行人子公司海翼智新的员工持股平台， 其为公司控制的合伙企业，普通合伙人兼执行事务 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-073 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股 票授予价格的议案 经审核，监事会认为：2024 年 9 月 11 日，公司 2024 年半年度权益分派实 施完毕，以公司权益分配前总股本 531,410,776 股为基数，向全体股东每 10 股 派发 6.00 元人民币现金（含税），共计派发现金股利人民币 318,846,465.60 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会根据《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）、《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的相关 规定及股东大会的授权，对公司 ...

2、2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对 2023 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 安克创新科技股份有限公司 3、2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 19 日，公司对 2023 年激励计划首次授 予激励对象的姓名和职务在公司进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何对首次拟激励对象名单的异议。2023 年 7 月 19 日，公司披露了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公 告编号：2023-056）。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-077 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-072 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股 票授予价格的议案 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股 东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-075 2、2022 年 6 月 20 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 6 月 22 日至 2022 年 7 月 1 日，公司对 2022 年激励计划首次授 予激励对象的姓名和职务在公司进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何对首次拟激励对象名单的异议。2022 年 7 月 1 日，公司披露了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公 告编号：2022-050）。 4、2022 年 7 月 7 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 ...