安克创新科技股份有限公司董事会 安克创新科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安克创新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李国强） 各位股东及股东代表： 本人李国强，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度， 忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运 作提出了合理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 本人李国强，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。曾任吉林大学法学院教授，并曾兼任日本关西学院大学客员研究员、 吉林省高级人民法院庭长助理、吉林省人民检察院人民监督员等职务，2020 年 至今兼任吉林策仪律师事务所兼职律师，2020 年 11 月至今任大连海事大学法 学院教授。2018 年 1 月至 2024 年 1 月期间，担任本公司独立董事。 2024 ...

安克创新科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为安克创新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，我们对拟提交公司第 三届董事会第二十七次会议审议的《关于补选第三届董事会独立董事的议案》进 行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查， 并发表如下意见： 经审查，我们认为：公司第三届董事会独立董事候选人韩曦先生具备《管理 办法》《规范运作》等规定的担任公司独立董事的任职资格和能力，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。 韩曦先生当前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 韩曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 ...

经核查独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 安克创新科技股份有限公司董事会 ...

安克创新科技股份有限公司 一、基本情况 本人李聪亮，1977 年 1 月出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，上海 交通大学电子工程学士和人工智能硕士，宾夕法尼亚大学沃顿商学院 MBA。曾 任麦肯锡咨询顾问、泛大西洋投资集团董事、高瓴资本董事总经理；2018 年 10 月至今担任北京南山谦益投资管理有限公司执行董事、经理；2024 年 1 月至今， 任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合法律法规和规范性 文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度独立董事述职报告（李聪亮） 各位股东及股东代表： 本人李聪亮，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，充分发挥独立董事的作用， ...

安克创新科技股份有限公司 二、2024 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会和 5 次股东大会。在任期内，本人积极 参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高 效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相 关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论， 提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的 2024 年度独立董事述职报告（邓海峰） 各位股东及股东代表： 本人邓海峰，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了 合理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 ...

安克创新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（易玄） 各位股东及股东代表： 本人易玄，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合 理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人易玄，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管 理科学与工程博士。现任中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专业副 教授，兼任湖南省风险管理研究会理事，以及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、 湖南耐普泵业股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关 ...

安克创新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高文进） 各位股东及股东代表： 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合法律法规和规范性 文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度本人任职期间内，公司共召开 1 次董事会和 1 次股东大会。本人 认为 2024 年任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合 公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审 1 慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和 弃权的情形。 本人高文进，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责 ...

安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 （经第三届董事会第二十七次会议审议通过） 安克创新科技股份有限公司舆情管理制度 安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为了提高安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-028 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票： （3）公司聘请的律师及相关人员。 8、会议地点：深圳市南山区沙 ...