安克创新科技股份有限公司 章 程 （ 草 案 ） （ H 股 发 行 并 上 市 后 适 用 ） 二〇二五年十一月 | | | | | | 安克创新科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克 创新"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以 下简称"《管理试行办法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南海翼电子商务有 限公司整体变更，以阳萌、赵东平、吴文龙、贺丽及高韬为发起人发起设立的股 份有限公司。公司在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为：91430111587017150P。 安克创新集团是由母公司安克创新及其子公司组成的企业联合体。其中，子 公司指安克创新直接或间接持股比例超过 50%的公司；或持股比例虽未超过 50%， 但安 ...

二〇二五年十一月 | . | . | | --- | --- | | P | 1 | | | | 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 章 程 公司的英文名称为：Anker Innovations Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司 一期七栋 7 楼 701 室 邮政编码：410205 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克 创新"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南海翼电子商务有 限公司整体变更，以阳萌、赵东平、吴文龙、贺丽及高韬为发起人发起设立的股 份有限公司。公司在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为：91430111587017150P。 安克创新集团是由母公司安克创新及其子公司组成的企业联合体。其中，子 公司指安克创新直接或间接 ...

二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《安 克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、财 务或者对公司股票及衍生品种的交易价格已经或者可能产生较大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指证券部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开 的事项。 安克创新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员及相关 公司（含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制 ...

安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限为： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、 重大资本运作进行研究并提出建议； (三) 法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》规 定或董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会主席的主要职责权限为： (一) 召集并主持委员会会议，签发会议决议； (二) 提议召开会议； (三) 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； (四) 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结 论包括：通过、否决或补充材料再议； (五) 确定每次委员会会议的议程； (六) 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项， 并保证各委员获得完整、可靠的信息。 第十条 委员的主要职责权限为： (一) 按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使 投票权； (二) 提出本委员会会议讨论的议题； (三) 为履行职责可列席或 ...

安克创新科技股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和 档案管理工作制度 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及安克创新科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信 息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管 理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华 人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接或者间接到境 外发行证券或者将证券在境外上市交易的相关活动。本制度适用于公司境外发行 证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适 ...

安克创新科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 3.1.1. 公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查 询。 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的香港股份过户登记处提 出。其资料如下： 名称：香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心 3.1.2. 股东可随时要求索取公司的公开资料。 3.2. 公司通讯 3.2.1. 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "上市规则"）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报告、年 度账目连同核数师报告，（ii）中期报告，(iii) 季度报告，（iv）会议 通知，（v）上市文件，（vi）通函，及（vii）委派代表书。 1. 介绍 1.1. 本政策所载条文旨在列明安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称"股东"）之间平等、 及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 2. 总体政策 3.1. 股东查询 1 2.1. 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、 年度股东会及其它可能召开的股东会，并将 ...

安克创新科技股份有限公司 对外投资管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 对外投资管理办法 2 第九条 公司财务部负责筹措资金，办理出资手续等，做好公司对外投资的 收益管理。对外投资收益应及时返回本公司账户。财务部要及时掌 握各投资项目的财务状况和经营成果，对投资风险、投资回收等进 行评价考核并向公司决策层提出改进经营管理的意见。 第十条 公司审计部负责对项目的事前效益进行审计，以及对对外投资进行 定期审计，并向公司提交报告。 第一章 总则 第二章 对外投资的组织机构 1 第一条 为加强安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《"股票 上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《安克创新 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是 ...

安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 （ 草 案 ） （ H 股 发 行 并 上 市 后 适 用 ） 二〇二五年十一月 安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治 守则》"）、《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 审计委员 ...

安克创新科技股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi{\bf{\cal{H}}}\oplus{\bf{\cal{H}}}+-\Xi$$ 安克创新科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为确保安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作指引"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）和《证券及期货条例》等有关规定及《安克创新科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，是指可能对公司证券及其衍生品种的交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的或与投资者作出价值判断 ...

| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联 合交易所有限公司上市的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟在境外发 行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股 东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审 议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成 本次发行上市。 本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并 ...