安克创新科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 财务报告 一、 审计报告 | 审计意见类型 | 标准无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 27 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2516021 号 | | 注册会计师姓名 | 张楠、郑紫云 | 审计报告正文 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg. ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为： 单位：人民币元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 扣除发行费后的实际募集资金净额 | 2,574,185,344.05 | | 加：以前年度累计募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 | 109,882,897.93 | | 减：以前年度累计对募投项目投入金额 | 2,487,062,236.46 | | 加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 | 5,036,731.83 | | 减：本报告期对募投项目投入 | 192,200,992.42 | | 减：本报告期已结项节余资金（含利息收入）转出 | 3,280,635.72 | | 减：本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额 | 0.00 | | 募集资金余额 | 6,561,109.21 | | 其中：募集资金专户余额 | 6,561,109.21 | | 闲置募集资金现金管理未到期余额 | 0.0 ...

对安克创新科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对安克创新科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503282 号 安克创新科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的安克创新科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合 理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 3.9939 yuan for 2024, an increase of 30.68% compared to 3.0562 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 reached 24.71 billion yuan, reflecting a growth of 41.14% from 17.507 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 2.114 billion yuan, up 30.9% from 1.615 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 24.87% in 2024 from 21.88% in 2023, marking a 13.67% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 19,101.19 million shares, accounting for 64.44% of the circulating shares, with a decrease of 1.9634 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Yang Meng, holds 5,816.66 million shares, representing 19.62% of the total share capital, with no change in holdings [3] - The second-largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 4,782.60 million shares (16.14%), with a decrease of 881,000 shares [3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share, with a total payout of 15 yuan (including tax) [3]

安克创新科技股份有限公司董事会 安克创新科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 （经第三届董事会第二十七次会议审议通过） 安克创新科技股份有限公司舆情管理制度 安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为了提高安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 ...

安克创新科技股份有限公司 二、2024 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会和 5 次股东大会。在任期内，本人积极 参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高 效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相 关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论， 提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的 2024 年度独立董事述职报告（邓海峰） 各位股东及股东代表： 本人邓海峰，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了 合理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 ...

经核查独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 安克创新科技股份有限公司董事会 ...

安克创新科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为安克创新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，我们对拟提交公司第 三届董事会第二十七次会议审议的《关于补选第三届董事会独立董事的议案》进 行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查， 并发表如下意见： 经审查，我们认为：公司第三届董事会独立董事候选人韩曦先生具备《管理 办法》《规范运作》等规定的担任公司独立董事的任职资格和能力，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。 韩曦先生当前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 韩曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 ...

安克创新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李国强） 各位股东及股东代表： 本人李国强，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度， 忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运 作提出了合理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 本人李国强，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。曾任吉林大学法学院教授，并曾兼任日本关西学院大学客员研究员、 吉林省高级人民法院庭长助理、吉林省人民检察院人民监督员等职务，2020 年 至今兼任吉林策仪律师事务所兼职律师，2020 年 11 月至今任大连海事大学法 学院教授。2018 年 1 月至 2024 年 1 月期间，担任本公司独立董事。 2024 ...