证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-004 圣元环保股份有限公司 关于出售资产暨转让全资子公司 100%股权并签订《股权转 让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、圣元环保股份有限公司（简称"公司""圣元环保"或"转让 方"）为进一步优化公司资产和业务结构，夯实巩固核心主业，大力 发展大健康新产业，促进公司长远稳健发展，拟与福建中闽水务投 资集团有限公司（简称"中闽水务"、"交易对方"或"受让方"）签署股 权转让协议，转让公司所持有的泉州市圣泽环境工程有限公司（简 称"圣泽环境"）及福建圣泽龙海水务有限公司（简称"龙海水务"） 100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次交易事项已由公司董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、本次交易完成后，公司将不再持有圣泽环境和龙海水务股份， 其不再纳入公司合并报表范围。 4、本次交易尚需获得有关政府部门批准。 1 一、交易概述 （一）出售资产交易的基本情 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-003 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式通知各位监事及相关 人员，会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开，本次会议以现场 表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中 以通讯表决方式出席会议的监事有苏阳明和蔡艳滨。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合 通讯表决的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务 代表何玖玖列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 1. ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-005 圣元环保股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围 外第三方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 520,936.67 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 149.03%, 超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，改善公司现金流， 促进公司长期稳健发展，公司与福建中闽水务投资集团有限公司（简 称"中闽水务"）于 2025 年 2 月 11 日签订了《股权转让协议》，向中 闽水务转让公司持有的圣泽环境公司和龙海水务公司 100%股权，交 易价款为人民币 38,248.53 万元。 圣泽环境作为公司全资子公司期间，公司及子公司莆田圣元为支 持其日常经营管理存在为其及其子公司银行借款提供担保的情况；本 次交易事项涉及的工商变更完成后，公司不再持有圣泽环境股权，对 1 其担保 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-002 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第一次会议。本次会议 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以电 子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有陈亮和朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 本次交易以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估 总价值人民币 38,169.82 万元（其中圣泽环境评估值 35,730.06 万元， 龙海水务评估值 2,439.76 万元）为基础，经双 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-066 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第四次会议。本次会 议以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方 式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 内容：鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公 司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-068 圣元环保股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第十届董事会 2024 年第四次会议及第十届监事会 2024 年第 四次会议分别审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 24 个月。现将有 关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司分别于 2022 年 1 月 12 日召开第九届董事会 2022 年第一次 会议及第九届监事会 2022 年第一次会议、于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<圣元环保股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<圣元环 保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关 议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-065 圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 537,136.67 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 153.67%,超 过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合 并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾 期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 368.78 million, a decrease of 5.31% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 45.15 million, an increase of 16.04% year-over-year[4] - The company achieved a total operating revenue of 1.158 billion yuan, a decrease of 4.25% year-on-year. Excluding the impact of PPP project construction revenue, the actual operating revenue remained relatively flat compared to the same period last year[15] - Net profit reached 149 million yuan, an increase of 12.76% year-on-year, with net profit attributable to the parent company's owners at 148 million yuan, up 11.71% year-on-year[15] - Total operating revenue for the period was 1,157,746,921.00 yuan, a decrease from the previous period's 1,209,114,313.24 yuan[25] - Operating costs decreased to 667,875,904.06 yuan from 769,422,508.21 yuan in the previous period[25] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 147,540,130.79 yuan, compared to 132,078,401.66 yuan in the previous period[26] - Basic earnings per share (EPS) for the period was 0.5429, up from 0.4860 in the previous period[27] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB 303.23 million, an increase of 22.48% year-over-year[4] - Cash flow from financing activities improved significantly, with a net outflow of RMB 4.89 million, a 97.92% improvement compared to the previous period[9] - Cash flow from operating activities increased to 303,226,356.91 yuan from 247,566,600.52 yuan in the previous period[28] - Cash received from sales of goods and services was 964,498,597.06 yuan, up from 905,995,636.01 yuan in the previous period[28] - Cash paid for employee compensation and benefits increased to 167,871,787.12 yuan from 159,166,286.98 yuan[29] - Cash flow from financing activities was 1,093,300,000.00 yuan, significantly higher than the previous period's 406,040,000.00 yuan[29] - Cash received from borrowings was 734,500,000.00 yuan, up from 356,040,000.00 yuan in the previous period[29] - Cash used for investment activities was 391,788,751.31 yuan, down from 932,826,309.51 yuan in the previous period[29] - Cash outflow from financing activities amounted to 1,098,185,963.07 yuan, a significant increase compared to the previous period's 641,244,910.29 yuan[30] - Net cash flow from financing activities was -4,885,963.07 yuan, showing a notable improvement from -235,204,910.29 yuan in the previous period[30] - Cash and cash equivalents decreased by 1,827,056.06 yuan, a substantial improvement from the previous decrease of 285,811,813.18 yuan[30] - Ending cash and cash equivalents balance stood at 85,173,804.49 yuan, slightly higher than the previous period's 74,490,974.10 yuan[30] - Dividends, profits, or interest payments totaled 150,776,530.68 yuan, with 1,955,100.00 yuan paid to minority shareholders of subsidiaries[30] - Other payments related to financing activities reached 151,507,499.52 yuan, up from 129,889,759.14 yuan in the previous period[30] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 8.68 billion, an increase of 2.09% compared to the end of the previous year[4] - The company's trading financial assets increased by 150.48% to RMB 123.61 million, mainly due to increased investment in wealth management[7] - Construction in progress increased by 101.13% to RMB 70.37 million, driven by ongoing hotel and taurine projects[7] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to 86.82 billion yuan, with current assets of 18.44 billion yuan and non-current assets of 68.37 billion yuan[21][24] - The company's monetary funds increased from 870.13 million yuan to 1.07 billion yuan compared to the previous period[21] - Trade receivables grew from 11.44 billion yuan to 13.48 billion yuan, indicating increased sales on credit[21] - The company's total liabilities stood at 50.43 billion yuan, with current liabilities of 16.04 billion yuan and non-current liabilities of 34.39 billion yuan[22][24] - Shareholders' equity increased from 34.98 billion yuan to 36.39 billion yuan, with retained earnings growing from 17.17 billion yuan to 18.50 billion yuan[24] - The company's long-term loans decreased from 30.19 billion yuan to 28.76 billion yuan, showing a reduction in long-term debt[22] Research and Development - Research and development expenses decreased by 63.81% to RMB 7.17 million, primarily due to the completion of a major R&D project last year[8] - The company is focusing on technological innovation and iteration, particularly in the fields of chemical raw materials (taurine) and hydrogen energy, to drive high-quality business development[14] Investments and Projects - Fair value changes on investments resulted in a loss of RMB 5.19 million, a significant decrease of 146.79% compared to the previous period[8] - The company plans to invest 1.166 billion yuan in the construction of a chemical pharmaceutical (food) raw material and food/health product industry project, focusing on taurine and its derivatives[18] - The taurine project has completed pile foundation construction and is currently undergoing main structure construction, while the food/health product project is in the process of obtaining construction permits[18] - The company's subsidiary, Xiamen Shengyuan Pharmaceutical, has completed formula testing and small-scale production of taurine-added foods and special dietary foods, obtaining a food production license in January 2024[18] - The company has established a hydrogen energy research institute in Xiamen, collaborating with universities and research institutions to develop green hydrogen production from urban waste and solid-state hydrogen storage technologies[20] Credit and Impairment - Credit impairment losses increased by 53.46% to RMB 66.79 million, mainly due to higher accounts receivable and aging[8] Shareholder Information - The company's top 10 shareholders include Zhu Hengbing with a 25.00% stake, Zhu Yuxuan with 13.02%, and Zhu Pinghua with 2.73%[10] - The company's restricted shares totaled 80,113,231 shares, primarily held by senior executives, with no changes during the reporting period[13] Waste-to-Energy and Environmental Projects - The cumulative garbage intake at the company's waste-to-energy plants was 4.4926 million tons, a decrease of 3.01% year-on-year, with cumulative power generation of 1.5 billion kWh, down 1.86% year-on-year[15] - The company's waste-to-energy plants supplied 104,200 tons of steam and 395,300 GJ of heat externally, with new projects in Shandong Liangshan and Caoxian contributing to this growth[17] - The company treated 70.5824 million tons of domestic sewage, an increase of 14.65% year-on-year, across its five domestic sewage treatment plants and one leachate treatment station[17] New Business Development - The company is actively cultivating new businesses in health and hydrogen energy, aiming to build a "dual-wheel drive" development pattern[13] Audit Status - The company's Q3 2024 financial report was unaudited[30]

圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第三次会议。本次会 议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日 以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉、陈亮。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-062 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>及其摘要的议案》 内容：经审核，董事会认为，公司 2024 年 ...