证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-024 圣元环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品； 2、投资金额：任意时点投资总额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 10 亿元且不超过公司上一年度经审计净资产 的 50%； 3、特别风险提示：投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要 面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 一、投资理财概述 （一）投资理财目的 为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基 础上，2025 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置 自有资金进行投资理财。 1 （一）投资风险分析 1、投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-019 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、薪酬（津贴）标准 1、公司监事 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据公 司 2025 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事 津贴； 2、监事基本薪酬均按月发放； 3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 期计算并予以发放； 圣元环保股份有限公司 关于 2025 年度监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召 开公司第十届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于公司<2025 年度监事薪酬（津贴）方案>的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考 核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，特制定本公司2025年度监事薪酬方案。 1 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 三、监事薪酬（津贴）方案需提交公司股东大会审议通过后方可 生效。 特此公告。 圣元环保股 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-015 圣元环保股份有限公司 关于 2024 年年度报告及其摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 分别召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第 二次会议，审议并通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 1 为使投资者更全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-017）于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-026 圣元环保股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月16日召开第十届董事会2025年第三次会议， 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 3：00。 1 （2）网络投票： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025年5月9 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合 通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。 董事会秘书陈文钰先生、财务总监黄宇先生列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通 过了以下议案： 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-014 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2025 年第二次会议决议公告 1 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 内容： ...

圣元环保股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，圣元环保股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并 出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报 告并发表审核意见如下： 经审核公司《2024年度内部控制自我评价报告》，全体监事均无 异议。监事会认为：公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定，并结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控 制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司内部控制机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。董事会出具的《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和 运行的实际情况。 圣元环保股份有限公司监事会 圣元环保股份有限公司监事会 2025年4月16日 2 _______________ _____________ ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-013 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉和朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 内容：公司董事会认真听取了总经理 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-022 圣元环保股份有限公司 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配 1 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议 2024 年 度利润分配预案如下： 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第二次 会议，分别审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为 182,111,816.35 元，其中母公司实 现净利润 21,377,144.11 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提 ...

圣元环保股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-016 圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd 2024 年年度报告 福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 519 二零二五年四月 1 圣元环保股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱煜煊、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责 人(会计主管人员)王海亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来 发展的展望"部分，详细描述了公司经营中 ...

圣元环保（300867）公告，2024年营业收入15.82亿元，同比下降9.49%。归属于上市公司股东的净利润 1.82亿元，同比增长24.29%。基本每股收益0.6702元/股，同比增长24.30%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.68元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...