证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-063 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年 第三次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知各位监事及相 关人员，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议以 现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决 的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖 玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容 均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 内容：经审核，监事会认 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-060 圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 535,760.05 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 153.27%,超 过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具 体担保 ...

圣元环保股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|--------------------| | 投资者关系 | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （媒体见面会） | | | 参与单位 | 人民日报 | | | | 新华财经 | | | | 央视财经 | | | | 经济日报 | | | | 中国新闻网 | | | | 上海证券报 | | | | 证券日报 | | | | 第一财经 | | | | 经济观察报 | | | | 21 世纪经济报道 | | | | 中国经济周刊 | | | | 界面新闻 | | | | 财联社 | | | | 观察者网 | | | | 华夏时报 | | | | 时代周报 | | | | 凤凰网 | | | | 网易 | | | | 证券之星 | | | | 上海电视台 | | | 时间 ...

圣元环保股份有限公司 2024年半年度报告全文 证券代码: 300867 证券简称:圣元环保 公告编号: 2024-058 圣元环保股份有限 Shengyuan Environmental Protection Co. 2024 年半年度报告 二零二四年八月 圣元环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱煜煊、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责 人(会计主管人员)王海亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读半年度报告全文，对半年度报告涉 及未来计划等前瞻性陈述的风险提示详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施"中描述了公司在经 营中可能存在的风险及应对措施。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号— —创业板行业信息披露》中的"节能环保服务业务""电力相关业务" 的披露 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：圣元环保股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 半年度占 | 2024 半年度 | 2024 半年度 | 2024 半年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | 上市公司核算 | | 用累计发生金 | | | | 占用形成 | | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 额（不含利 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | | 息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-056 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第二次会议。本次会议 属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-057 圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年 第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知各位监事及相 关人员，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议以现 场表决方式召开。会议应出席的监事 3人，实际现场出席的监事 3人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决 的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖 玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容 均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 第十届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-054 圣元环保股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 1 月 12 日召开第九届董事会 2022 年第一次会议、 2022 年 1 月 28 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<圣元环保 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于 <圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 等第一期员工持股计划相关议案，同意公司实施并授权董事会办理相 关事宜。具体内容分别详见公司于 2022 年 1 月 13 日、2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于本期员工持股计划所购买的公司股票的存续期为 36 个月， 将于 2025 年 1 月 27 日届满，根据《 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-053 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 （一）泉州圣元生物科技工程有限公司 1.名称：泉州圣元生物科技工程有限公司 2.成立日期：2022 年 3 月 14 日 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 524,702 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 150.11%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-052 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.名称：江苏圣元环保电力有限公司 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 540,901 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 154.74%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 ...