圣元环保股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 | （经公司第十届董事会 | | --- | | 2025 | | 年第五次会议审议通过，尚需 | | 2025 年第二次临时股东大会审议） | | 序 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 全文：股东大会 | | 全文：股东会 | | | 第五条 | 董事会行使下列职权： | 第五条 董事会行使下列职权： | | | （一） | 召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | | （二） | 执行股东大会的决议； | （二）执行股东会的决议； | | | （三） | 决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | 1 | （四） | 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （五） | 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 | | | （六） | 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 ...

2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：圣元环保股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 半年度占 2025 | 半年度 2025 | 半年度 2025 | 半年期 2025 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | ...

圣元环保股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （经公司第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过，尚需 2025 年第二次临时股东大会审议） | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | | 全文：删除第七章，相关条款所涉上市公司的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符号）。 | | | | 全文：删除相关条款所涉上市公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | 1 | 第一条 为维护圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）、 第一条 | 为维护圣元环保股份有限公司（以下简称"公 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | 1 | ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-037 圣元环保股份有限公司 关于 2025 年半年度报告及其摘要披露的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第十届董事会2025年第五次会议及第十届监事会2025年第四次 会议，分别审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议 案》。 为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8 月 27 日在中国证券监督管理委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 1 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-042 圣元环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召 开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十届董事会 2025 年第五次会议， 决议召开本次临时股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 1 （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3：00。 （2）网络 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-039 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知各位监事及相 关人员，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现 场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决 的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖 玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容 均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-038 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第五次会议。本次会议 属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭、陈亮。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 内容：经审核，董事会认为，公司 ...

圣元环保股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-040 圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd 2025 年半年度报告 二零二五年八月 圣元环保股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱煜煊、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责 人(会计主管人员)王海亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 65 | | 第五节 | 重要事项 76 | | 第六节 | 股份变 ...

Group 1 - The stock price of Shengyuan Environmental Protection reached 17.99 yuan as of August 13, 2025, with a slight increase of 0.17% from the previous trading day and a trading volume of 0.97 billion yuan [1] - Shengyuan Environmental Protection's main business includes the environmental protection industry, focusing on biomass power generation and green electricity, while actively expanding into taurine-related businesses and the health product line [1] - The company is progressing with its annual production project of 40,000 tons of taurine, having developed multiple "taurine+" products that span the food and health food sectors, with some products already available through online and offline sales channels [1] Group 2 - On August 13, there was a net outflow of 11.2013 million yuan in main funds, with a cumulative net outflow of 21.5155 million yuan over the past five days [2]

Core Viewpoint - The company is progressing with its 40,000-ton taurine project and is developing various taurine-based health products, with market launch plans based on research feedback [2]. Group 1: Taurine Project Development - The company is advancing its 40,000-ton taurine project in an orderly manner, with specific production timelines to be announced in future company notices [2]. - The company is committed to its business development strategy and operational plans while steadily promoting the development of taurine health products [2]. Group 2: Product Development and Market Strategy - The company has designed and developed multiple "taurine+" products, which include regular food, special dietary food, and health food [2]. - Some of these products are already available for sale both online and offline, while others will be scheduled for production based on market research feedback and overall product line planning [2].