深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 第一章 总则 第1条 为强化深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市杰美特 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，半数应为独立董事。 独立董事中至少有一名为会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格 第 1 页 共 6 页 的人士。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半 数选举产 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 第一章 总则 第一条 为了加强和规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第 1 页 共 6 页 定，实施公司与控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营等环 节产生的关联交易行为。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （1）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 信息披露管理制度 $$\exists0\exists\exists\nexists\exists+\exists\exists$$ 第一章 总则 公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新 闻发布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布应披 露的信息，但公司应当于下一交易时段开始前披露相关公告。 第 1 页 共 25 页 页 第1条 为进一步规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第2条 公司(包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员) 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息， 简洁明了、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-092 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 同意召开 2023 年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 5 日 在巨潮资讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-087 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。 2、审议通过《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 5 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会 议由谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理 财额度及有效期的议案》 根据公司经营管理的实际情况，为提高公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 募集资金管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 第 1 页 共 11 页 第1条 为了规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集的 资金并用于特定用途的资金。 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议-独立董事事前认可意见 我们已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性 等方面进行了认真审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，严格遵循 相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公 司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务 状况和经营成果。续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连 续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。 因此，我们一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并将该事项提交第四届董事会第五次会议审议。 （以下无正文，为本次独立董事事前认可意见之签署页） 深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-090 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了，审议 通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计 机构的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见，续聘事项尚需提 交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2022 年年度审计机构，具有从 事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求， 勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2022 年度的审计工 作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的稳定性和持续性，经公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第 1 页 共 11 页 第1条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市杰美特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总则 第9条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗 位的薪酬水平拟定和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方 案，并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东 大会决定； (2) 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定和审查本公司高级管理人员 的考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进 行评估，报董事会批准； (3) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要 评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第二章 人员构成 第 1 页 共 6 页 第1条 为进一步建立健全深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工 ...