根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事李华、杨长东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事李华、杨长东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事李华、杨长东符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | | 第一节 财务会计制度 3 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-017 债券代码：123151 债券简称：康医转债 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所 ...

关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00449 号 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会： 我们审核了后附的康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称"康泰医学")截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情 况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实 际使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是康 泰医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制内部控制自我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司")董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对公司年审会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月 经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （3）组织形式：特殊普通合伙； （5）首席合伙人：付建超； （6）德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 ...

1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-024 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 14 日通过电话和邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-016 债券代码：123151 债券简称：康医转债 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为: 董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况， ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-018 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学于2020 年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000 股人民币普通股(A股)，募集资金计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及 上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金 人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额 为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00429 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公 司法》《证券法》等法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负 责的精神，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司的稳 定发展和全体股东的合法权益，现就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司继续保持高水平的研发投入，推动新产品研发和新技术突破，不断丰富 产品体系。继续推进中长期产能提升计划，精益生产降本增效，不断提升产品质量。按照募 集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。充分发挥产品种类多样化优势，以国际 化视野布局全球，线上线下营销渠道相结合，全力拓展市场广度和深度。在全体员工的共同 努力下，公司核心竞争力、品牌影响力和长期盈利能力进一步增强，国内外业务实现稳步发 展。报告期内，公司实现营业收入 74,690.21 万元，同比增长 4.89%，实现归属于上市公司 股东的净利润 16,576.60 万元，同比下降 15.51%，实现归属于上市公司股东的 ...