证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-044 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 年 2 月 13 日重新起算，若再次触发"康医转债"转股价格的向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"康医转债"转股价格的向下修正权 利。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"康医转债"转股价格的议 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-045 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于不向下修正"康医转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 12 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"康医转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于不向下修正"康医转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"康医转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 8 月 13 日至 2025 年 2 月 12 日），如再次触发"康医转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。自 2025 年 2 月 13 日起算，若再次触发"康医转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"康医转债"转股 价 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-041 债券代码：123151 债券简称：康医转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集 并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中以通讯表决方 式出席会议董事 1 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生 产经营的情况下，延长现金 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学延长使用暂时闲置募集 资金进行现金管理授权期限的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号） 同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计 人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金 到账情况进行了验资，并出具了"德师报（验）字（22 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电话方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集并主 持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-042 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 6 日 经监事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-043 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰医学"） 于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民 币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚 动使用，到期将归还至募集资金专项账户。鉴于上述闲置募集资金现金管理授权期 限即将到期，购买的部分现金理财产品预计无法在授权到期前结束，公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，一致通过 《关于延长使用暂时闲 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-040 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学 2、债券代码：123151，债券简称：康医转债 3、转股价格历次调整的情况 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，"康医转债"自 2023 年 1 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 28.22 元/股。 3、当前转股价格：人民币 27.80 元/股 4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日 5、自 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%。根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的相关规定，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-039 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长沙 康泰医芯生物科技有限责任公司于近日收到由湖南省药品监督管理局颁发的三项 《中华人民共和国医疗器械注册证》，其中血糖仪两项，血脂仪一项，具体情况如 下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、血糖仪 注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 注册人名称：长沙康泰医芯生物科技有限责任公司 产品名称：血脂仪 型号、规格：CMS40A、CMS40A-BU、CMS40B、CMS40B-BU、CMS40C、CMS40C-BU 适用范围：血脂仪与配套血脂测试卡配合使用，用于人体末梢全血或静脉全血 的血脂浓度测试。血脂测定内容包含总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白 胆固醇(HDL)、甘油三酯(TG)。本产品可由专业人员使用，也可由非 专业用户自测使用。 注册证编号：湘械注准 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于今日取得了由 河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证内容 注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-038 债券代码：123151 债券简称：康医转债 的数据与报告的传输以及院内报告共享 注册证编号：冀械注准 20242210261 批准日期：2024 年 7 月 11 日 有效期至：2029 年 7 月 10 日 二、对公司的影响及风险提示 上述产品获准上市，进一步提高了公司产品在心电及电生理领域的市场竞争力， 对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果 及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测其对公司未来营业收入的影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 产品名称：心电及电生理网络管理系统软件 型号、规格：CMS-ENMS 适用范围：适用于 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-037 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号)同意， 公司于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 为 100 元，按面值发行，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。发行方式采用向 股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 ...