康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见审计报告。会计师的意见是：康泰医学的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康泰医学 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 74,690.21 | 71,211.45 | | 4.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,576.60 | 19,620.26 | | -15.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 14,974.70 | 14,468.86 | | 3.50% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 1 ...

各位董事、各位股东： 本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真履行独立董事职 责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况总结如下： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李华，独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生， 汉族，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、造价工程师、高级会计师。 历任秦皇岛市财政局人事教育科科员、秦皇岛会计师事务所注册会计师、秦皇岛 嘉华会计师事务所所长助理；2001 年 12 月至 2010 年 11 月在秦皇岛正源会计师 事务所任部 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规 范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 1 （九）对公司合并、分立、解 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2023年度内部控制自我评 价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学 2023 年度《内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会等会议记录、监事会报告，以及各项业 务和管理规章制度；查阅了公司出具的 2023 年度内部控制评价报告，监事会关 于公司内部控制自我评价报告的核查意见，对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行了全面、认真的核查。 二、公司内部控制评价结论 （一）内部控制评价范围 1 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立一套比较完整且 运行有效的内部控制管理体系， ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-020 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为人民币165,765,985.80元，累计未分配利润为人 民币1,090,849,920.51元；母公司2023年度实现净利润为人民币169,256,752.48元， 累计未分配利润为人民币1,080,513,906.21元。根据利润分配应以母公司的可供分 配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-023 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司 2023 年度计提资产减值准备共计人 民币 39,110,548.50 元。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现 减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对 报告期末可能发生资产减值损失 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-015 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话和邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主 持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》 和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司 和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关的法律法规和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股东及实际控制人不得干预公司董事会审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的 ...

| 第三章第二节第二十四条 公司在下列情况 | 第三章第二节第二十四条 公司不得收购本 | | --- | --- | | 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和 | 公司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | 励； | | 励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为 | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 | 股票的公司债券； | | 换为股票的公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益 | 需。 | | 所必需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真履行独立董事职责， 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况总结如下： 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2023 年度本人任职期间，公司共召开 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人 均亲自出席了会议。 本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、工作人员等进行 预沟通，就拟审议事项 ...