证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-060 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开的第三届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2025 年第五次会议审议 通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the strong financial performance of 欧陆通, with significant year-on-year growth in revenue and net profit for the first half of 2025 [1] - The company's revenue for the first half of 2025 is approximately 2.12 billion yuan, representing a year-on-year increase of 32.59% [1] - The net profit attributable to shareholders is around 134 million yuan, showing a year-on-year increase of 54.86% [1] - Basic earnings per share are reported at 1.3 yuan, which is a 52.94% increase compared to the previous year [1] Group 2 - As of the report, the market capitalization of 欧陆通 stands at 30.6 billion yuan [2]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-056 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2025 年第三 次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴女士主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2025 半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 半年度报告》全文及《2025 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-054 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第五次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由 董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-057 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第三届董事会 2025 年第五次会议及第三届监事会 2025 年第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案的具体内容 根据公司 2025 年半年度未经审计财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 949,361,172.21 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 724,134,350.09 元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供分配利 润为 724,134,350 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-061 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于控股股东及实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告 公司控股股东及实际控制人的一致行动人泰州通聚信息技术咨询合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持股份原因：自身资金安排 2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份 3、减持方式及数量：拟以大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,900,000 股，占公司总股本比例不超过 1.74%。 4、减持时间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2025 年 9 月 22 日至 2025 年 12 月 21 日（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、 规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。 特别提示： 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人 的一致行动人泰州通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰州通 聚"） ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 放弃参股公司优先认缴出资权 暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通放弃参股公 司优先认缴出资权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的概述 公司于2025年8月27日召开第三届董事会2025年第五次会议，以6票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃权利的 议案》，关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士已回避表决，公司独 立董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了审核意见，保荐机构出具了无 异议的核查意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。根据《上市规则》《公司章程》等有关规定， 本次放弃优先认缴 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧陆通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙爱国 | 联系电话：：0755-82805991 | | 保荐代表人姓名：张玉忠 | 联系电话：0755-82805991 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金 ...

Core Viewpoint - As of August 28, no listed companies have disclosed any increase in shareholding, while 21 companies have announced share reductions by their shareholders [1]. Summary by Category Share Reduction Announcements - Keg Precision Machinery: Controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3% [2] - Oulu Tong: Controlling shareholder and actual controller's concerted action party plans to reduce holdings by up to 1.74% [2] - Nanmo Biology: Plans to reduce repurchased shares by up to 1% of total share capital [2] - Weike Technology: Three shareholders plan to transfer a total of 2.99% of total share capital [2] - Jino Medical: Shareholder plans to reduce holdings by up to 0.04% [2] - Zhejiang Shiyu: Controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 2% [2] - Zhongke Tongda: Shareholder Wuhan Gaoke plans to reduce holdings by up to 1% [2] - Chunzong Technology: Multiple shareholders plan to reduce holdings by up to 2% [2] - Wantong Expressway: Shareholder China Merchants Highway plans to reduce holdings by up to 3% [2] - Tai Rui Machinery: Actual controller Zheng Jianguo plans to reduce holdings by up to 2.95% [2] - Haotong Technology: Actual controller Xia Jun and specific shareholder Xuzhou Botong plan to reduce holdings by up to 3% [2] - Changsheng Bearing: Some senior management plans to reduce holdings by up to 1.2% [2] - Dongtian Micro: Shareholder plans to reduce holdings by up to 0.57% [2] - Aojie Technology: Shareholder Ali Network plans to reduce holdings by up to 3% [2] - Bocheng Shares: Some directors and senior management plan to reduce holdings [2] - Rongtai Shares: Shareholder Tai'an Runtu plans to reduce holdings by up to 1.05% [2] - Shangwei New Materials: Jinfeng Investment Holdings has completed the reduction of 4.0336 million shares [2] - Zhongchu Logistics: Senior management member Chu Xuri plans to reduce holdings by up to 0.09% [2] - Hengsheng Energy: One of the actual controllers, Gan Shunxian, plans to reduce holdings by up to 2% [2] - Jinghua New Materials: Controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3.01% [2] - New Coordinates: Shareholder plans to reduce holdings by up to 1% [2]

深圳欧陆通电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件和《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本制度。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东及关联人； 1 （一）公司董事和董事会； （二）公司审计委员会委员和审计委员会； （三）公司董事会秘书、董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （七）其他负有信息披露义务的人员和部门。 ...