证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-064 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2024 年第六 次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、专人送达或电 话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君 先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实 ...

第三届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-063 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第七次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、微信或电话等方式通 知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了 公司 2024 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准 确、完 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-060 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日出具的证监许可[2020]1600 号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行的股票 2,530.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 36.81 元/股，募集资金总额为人 民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 82,203,175.63 元， 实际募集资金净额为人民币 849,089,824.37 元。募集资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位 情况进行了审验并出具了"天职业字[2020]34586 号"《验资报告》。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和上市后审议披 露的相关内容，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目基本情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额（万元） | | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开的第三届董事会 2024 年第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-065 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2024 年第七次会议审 议通过召开 2024 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。 一、会议召开的基本情况 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）的持续督导机构， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司终 止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年7月29日出具的证监许可[2020]1600号 文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行的股票 2,530.00万股，每股面值1.00元，发行价格36.81元/股，募集资金总额为人民 币931,293,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币82,203,175.63元，实 际募集资金净额为人民币849,089,824.37元。募集资金已于2020年8月17日划 至公司 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-059 债券代码：123241 证券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 三、投资风险及风险控制措施 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开 的第三届董事会2024年第五次会议和第三届监事会2024年第四次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子 公司，下同）使用不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自第 三届董事会2024年第五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。 根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关 情况公告如下： 序 号 公 司 名 称 机构 产 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-058 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欧陆通"）于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-057 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会审议通过，2024 年半年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 101,200,000 股剔除公司目前回购专户的股份余额 1,655,300 股（公司通过回购 专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 99,544,700 股，以此为基 数计算，按每 10 股派发现金红利 3.07 元（含税）向全体股东分配，共计分配现 金红利 30,560,222.90 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。 若在分配方案发布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因 导致公司可参与权益分派的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-054 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 18 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《深圳欧陆通股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届 董事会 2024 年第六次会议和第三届监事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会 2024 年第五次会议，会议审 议通过了《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-056 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2024 年第五 次会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 监事 ...