证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-053 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 《深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）2024 年第一 次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 23 日召开的第三届董事会 2024 年第 六次会议与第三届监事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 23 日为授予 日，以 18.45 元/股的授予价格向符合授予条件的 196 名激励对象授予 264.6 万 股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划 ...

2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意 见书 法律意见书 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）:（0755）88265288 传真（Fax.）:（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第133号 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳欧陆通电子股份有限公 司（以下简称"欧陆通"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-055 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事赵红余先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避 表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第六次会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 3、在限制性股票授予前，激励对象离职、或因个人原因自愿放弃全部或部分拟获授限制 性股票的，授权董事会进行相应调整，将未实际授予的限制性股票份额作废或在其他激励对 象之间进行分配和调整。 二、其他中层管理人员及核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李* | 中层管理及核心骨干 | | 2 | 谢 * | 中层管理及核心骨干 | | --- | --- | --- | | 3 | 王 * 洋 | 中层管理及核心骨干 | | 4 | 郭 * | 中层管理及核心骨干 | | 5 | 董 * 梅 | 中层管理及核心骨干 | | 6 | 李 * 亭 | 中层管理及核心骨干 | | 7 | 罗 * | 中层管理及核心骨干 | | 8 | 戴 * | 中层管理及核心骨干 | | 9 | 吕 * 丹 | 中层管理及核心骨干 | | 10 | 关 * | 中层管理及核心骨干 | | 11 | 郝 * 莎 | 中层管理及核心骨干 | | 12 | 谭 * 山 | 中层管理及核心骨干 | | 13 | 杨 * ...

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司）第三届监事会2024年第五 次会议于2024年9月23日在公司会议室召开，审议通过了《关于向2024年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 深圳欧陆通电子股份有限公司 监事会关于 2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的核实意见（截至授予日） （6）中国证监会认定的其他情形。 2 、本激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的董事、 高级管理人员、中层管理及核心骨干（包括外籍员工），不含公司独立董事、监 事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母 、子女。 3 、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》 规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公 司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件 已成就。 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法 》（以 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-052 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 54 人，代表股份 62,920,182 股，占公司有表决权股份总数的 63.2080％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 62,103,277 股， 占公司有表决权股份总数的 62.3873％。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投 票系统（http://wltp.c ...

网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第257号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳欧陆通电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 | | | 光大证券、太平基金、海富通基金、兴业基金、中欧基金、 | | 参与单位名称 | 永赢基金、国寿安保基金、聚鸣投资、 证券、上海龙全投资、兴全基金、西部利得基金、长信基 金、光大保德信基金、国泰基金、国金证券、泰康资产、中 信 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-050 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称"中登公 司"）就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有 17 名核查对象存在买卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的 行为。经公司核查，上述核查对象在其买卖公司股票前均未获知，亦未通过任 何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容及时点安排，其买卖公司 股票的行为是完全基于个人对二 ...

监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-051 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 （3）公示途径：公司内部公示； （4）反馈方式：通过电话、邮件、当面反映情况等方式向公司监事会反馈； （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名 单提出的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、激励对象与公 司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含子公司）担任的职务及 其任职文件等内容。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会 2024 年第五次会议及第三届监事会 2024 年第四次会议审议 通过了《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 ...