广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2023）第290号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳欧陆通电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-072 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15：00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 17 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧 陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开的第三届董事会 2023 年第二次会议决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开 公司 2023 年第五次临时股东大会，并于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-070）。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东 行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，根据相关规定，现就本次股东 大会有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-071 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-068 深圳欧陆通电子股份有限公司 （1）根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第 0601 号《资产 评估报告》，公司拟以苏州博电 100%股权作价 10,000.00 万元对安世博进行增 资，增资完成后安世博注册资本将由 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元，苏 州博电成为安世博之全资子公司。 （2）根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第 0602 号《资产 评估报告》，在完成第（1）项交易的基础上，公司拟以 14,400.00 万元的交易 对价向公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士转让安世博 60%股权，其中王越 天先生受让 36%股权、尚韵思女士受让 24%股权。 （3）王越天先生、尚韵思女士受让安世博 60%股权后，将以天源评报字〔2023〕 第 0602 号《资产评估报告》为参考依据以现金方式出资 8,000.00 万元对安世博 进行增资，公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，安世博的 注册资本将由 20,000.00 万元增加至 26,666.67 万元，王越天先生持有安世博 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章董事会 | 23 | | | 第一节董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件和《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或者"重大事项"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等担保，包括为其控股子公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款规定主体 以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 - 1 - 第七条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发 生的对外担保情况、执行本制度规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-067 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2023 年第二次会议决议公告 2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1、审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关 联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次交易事项有利于减轻公司财务压力、优化公司资 源配置，聚焦电源适配器及数据中心电源业务，董事会审议该事项时关联董事进 行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次转让全资子公司 60%股权及放弃 优先认缴出资权暨关联交易的事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年 第二次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件、专人送达或电 话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君 先生 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号--保荐业务》等有关规定，对欧陆通转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、交易概述 1、为剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中 心电源业务、优化资源配置，公司董事会经审慎考虑后拟对公司全资子公司苏州 市博电云科能源科技有限公司（以下简称"苏州博电"）和上海安世博能源科技有 限公司（以下简称"安世博"）作出如下股权安排： （1）根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第0601号《资产 评估报告》，公司拟以苏州博电100%股权作价10 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"公司")关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八） ...