证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-037 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳欧陆通电子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"、 "欧陆通"）拟使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金购买安全性高、流 动性好的产品，包括但不限于结构性存款等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会 2024 年第五次会议和第三届 监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于使用闲 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定和要求，对 欧陆通变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除 各项发行费用 12,106,63 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 | …………………………………………………………… | 第 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 6 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 7 | 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8—9 | 页 | 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕3-327 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称欧陆通公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧陆通公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024- 036 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开的第三届董事会 2024 年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司 使用 2,723.37 万元募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣 除各项发行费用 12,106, ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-048 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开的第三届董事会 2024 年第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2024 年第五次会议审 议通过召开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 15:00。 （2 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-042 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊 登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通拟使用闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和上市后审 议披露的相关内容，截至公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项 目如下： | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 赣州电源适配器扩产项目 | 5,275.52 | | 2 | 研发中心建设项目 | 7,133.00 | | 3 | 赣州电源适配器产线技改项目 | 7,984. ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-045 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2024 半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，本次事项 无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对截止 2024 年 06 月 30 日的各类资 产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减 值准备合计人民币 21,937,615.84 元。具体情况如下表： | | 项目 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 8 月 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票 来源为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票（第二类限制性股票）数量 为 266.10 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,120 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-043 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证 券交易所的规定，报告 ...