深圳欧陆通电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。设董事长一人，副董事长一人，均以全体董事的过半数选举产生和罢 免。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会 等专门委员会，对董事会负责，依照《公司章程》等有关公司制度和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会与薪酬与考核 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 资产对外进行各种形式投资的活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资 1、短期投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、 投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、 实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金 ， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合中国证监会要 求的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第六条 公司配合保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间对公司募集 资金管理事项履行保荐职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占有二分之一以上的比例，并担任召集人。 独立董事工作制度 为进一步完善深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"公司") 及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》、本规则及中国 证监会等证券监管部门的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。公司 在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 1 第六条 独 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-070 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开的第三届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第五次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开公司 2023 年 第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年 第二次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件、专人送达或电 话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芃先生、李志伟先生、杨小平先 生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-066 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关 联交易的议案》 （1）为剥离持续亏损的充换电设施电源 ...

一、关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案 经对议案相关资料审查、核对，并与公司董事会秘书、部分高级管理人员沟 通，我们认为本次转让全资子公司（以下简称"标的公司"）60%股权给关联方， 并向标的公司转让电源模块对应的原登记于公司名下的商标，能让公司更好的优 化公司资源配置，聚焦电源适配器及数据中心电源等业务，该关联交易定价公允， 遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司长远发展的需要，不会对公司的独立 性产生重大影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》《深 圳欧陆通电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，深圳欧陆通电子股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日发出会议通知及议案相关 资料，于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会 议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨小平先生召集并主持， 独立董事李志伟、游晓出席。独立董事就公司第三届董 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-063 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，于 2023 年 9 月 15 日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免 提前两日发出本次董事会会议通知，于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会 2023 年第一次会议。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芃先生以通 讯方式出席会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王合球先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于选 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-064 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开公 司 2023 年第四次临时股东大会和职工代表大会选举产生公司第三届监事会成员 后，于 2023 年 9 月 15 日向公司全体监事以口头方式发出会议通知，全体监事一 致同意豁免提前两日发出本次监事会会议通知，于 2023 年 9 月 15 日（星期五） 在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会 2023 年第一次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名、徐展君先生以通讯方式出席会议。本次会 议由公司半数以上监事共同推举监事李美琴女士主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李美琴女士为第 三届监事会主席， ...