深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开的第三届监事会 2024 年第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳欧陆通电子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，认真审阅了《深圳欧陆通 电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项发表如下 意见： 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,599,246,706.68, representing a 23.46% increase compared to ¥1,295,323,159.35 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥86,338,983.16, a significant increase of 933.80% from ¥8,351,635.88 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,483,044.70, up 149.10% from ¥31,507,265.29 year-on-year[11]. - Basic earnings per share rose to ¥0.85, reflecting a 962.50% increase compared to ¥0.08 in the same period last year[11]. - The company's gross profit margin for the reporting period was 20.95%, an increase of 1.55 percentage points year-on-year[16]. - Net profit for the first half of the year was 86.23 million yuan, a year-on-year increase of 1,117.87%, with a net profit margin of 5.39%, up 4.85 percentage points year-on-year[17]. - The company's EBITDA for the reporting period was 175 million yuan, a year-on-year increase of 102.00%[16]. - The second quarter revenue reached 903 million yuan, a year-on-year increase of 16.37% and a quarter-on-quarter increase of 29.82%, setting a new historical high for a single quarter[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,152,327,564.22, a 10.74% increase from ¥3,749,607,108.44 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.60% to ¥1,905,632,819.38 from ¥1,857,283,741.55 at the end of the previous year[11]. - The company's operating costs amounted to ¥1,264,283,479.02, which is a 21.10% increase from ¥1,044,019,887.87 in the previous year[32]. - The total liabilities rose to CNY 2,247,768,609.38 from CNY 1,893,283,912.73, which is an increase of about 18.8%[101]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,905,632,819.38 from CNY 1,857,283,741.55, reflecting a growth of approximately 2.6%[101]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 64.72% to ¥65,026,742.54 from ¥184,333,183.19 in the same period last year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -27,401,795.25 CNY, compared to 229,411,872.18 CNY in the same period of 2023, indicating a significant decline in operational cash generation[113]. - The total cash inflow from investment activities was 109,193,424.67 CNY, down from 131,303,061.26 CNY year-over-year[114]. - The net cash flow from investment activities was -84,034,588.78 CNY, an improvement from -227,672,706.64 CNY year-over-year[114]. Research and Development - The company has maintained a focus on R&D investment to support long-term stable development across its main business areas[16]. - Research and development expenses decreased by 8.11% to ¥102,663,290.33 from ¥111,724,546.35 in the previous year[32]. - The company reported a financial expense of CNY -13,423,973.62, compared to CNY -5,266,727.63 in the previous year, indicating increased borrowing costs[109]. Market and Business Strategy - The company plans to continue expanding its product categories and enhancing operational efficiency to improve market competitiveness in the power adapter sector[19]. - The company plans to accelerate overseas market expansion and leverage technological strengths to capture domestic replacement opportunities in the server and AI industries[20]. - The company aims to expand its scale and product variety while capturing growth opportunities in the global power supply industry[48]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.07 per 10 shares, based on a total of 99,544,700 shares[1]. - The total number of shares eligible for the dividend distribution is 99,544,700 after excluding shares held in the repurchase account[61]. - The company has repurchased 1,655,300 shares, which accounts for 1.64% of the total share capital[91]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to fluctuations in demand and competition, which may lead to reduced orders[54]. - The company is exposed to risks from price volatility of key raw materials, which significantly impact sales costs and gross margins[55]. - The company has a stable overall gross margin but may face risks of further decline due to rising material costs and labor expenses[57]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a complete procurement system and strictly adheres to laws regarding anti-bribery and anti-fraud[67]. - There were no significant environmental issues or administrative penalties reported during the period[64]. - The company has not reported any major contracts that could not be fulfilled during the reporting period[84]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements were approved by the board of directors on August 27, 2024[127]. - The company adheres to the latest enterprise accounting standards issued by the Ministry of Finance[131]. - The accounting period for the company runs from January 1 to December 31 each year[132]. Investment and Capital Management - The company has established stable partnerships with well-known clients such as Inspur, Foxconn, and Lenovo, enhancing customer stickiness and brand recognition[28]. - The company has entrusted financial management with a total amount of 65 million yuan, with no overdue amounts or impairment provisions[49]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[50][52].

| | 资金占用方 | 占用方与公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 发生金额 | 的利息（如 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | （不含利 | 有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第三条 考核范围 第 1 页 共 5 页 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住中层管理人员及核心骨干 员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 ...

关于增加经营范围、公司地址并修订《公司章程》的公告 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-035 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司 源、计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响产品及配件；数据传输软件、BMS 电源管理系统、自动化控制系统、通信技术的研发；计算机软件开发，转让自行 开发的技术成果；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监事会 2024 年第四次会议，审 议通过了《关于增加经营范围、公司地址并修订<公司章程>的议案》，同意公 司增加经营范围及公司地址，同时对《公司章程》中涉及条款进行修订，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司增加经营范围及公司地址的相关情况 1、拟增加公司地址 因生产经营需要，公司 ...

2024年限制性股票激励计划 激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票的分配情况 | | | | 获授限制性 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量（ | 划授出总数 | 公告日股本总 | | | | | 万股） | 量的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 赵红余 董事、副总经理 | | 中国 | 10 | 3.76% | 0.0988% | | 蔡丽琳 副总经理、董事会秘书 | | 中国 | 4 | 1.50% | 0.0395% | | 二、中层管理及核心骨干人员 | | | | | | | LIM GUAT KUI | | 马来西亚 | 2 | 0.75% | 0.0198% | | Rolando TuaZon | | 菲律宾 | 1 | 0.38% | 0.0099% | | 王芸 | | 中国台湾 | 5 | 1.88% | 0.0494% | | 黎力坚 | | 中国台湾 | 1 | 0.38% | 0.0099% | | 颜志航 | ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-041 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 募集资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所 （ 特 殊普 通合 伙 ）对 募集 资 金到 位情 况进 行 了审 验， 并出 具 "天 职业 字 [2020]34586 号"《深圳欧陆通电子股份有限公司验资报告》。 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将深圳欧陆通电子股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-033 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任副总经理、董事会 秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞任情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经 理、董事会秘书尚韵思女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，尚韵思女士 向董事会提出辞去副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，尚韵思女士的辞任申请自辞任报告送达董事会之日起生效，尚韵思女士作为 公司高级管理人员的原定任期为 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，辞任 后，尚韵思女士将继续在公司担任董事及其他职务，其辞任高级管理人员事项不 会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。 二、聘任高级管理人员的情况 截至本公告披露日 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-032 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第四次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 经审议，董事会认为：经公司董事长、总经理王合球先生提名，董事会提名 委员会审查通过，同意聘任公司投资者关系总监蔡丽琳女士为公司副总经理、董 事会 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-031 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欧陆通"）于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各项发行费 用 12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）以"天职业字[2024]45591 号"验资报告验证确认。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳欧陆通电 ...