Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.40 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 99,544,700 shares[3]. - The company distributed a cash dividend of 0.91 yuan per 10 shares, totaling 9,108,799.70 yuan (including tax) based on a total share capital of 100,096,700 shares[194]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,869,998,960, representing a 6.17% increase compared to ¥2,703,124,680 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥195,731,160, a significant increase of 116.46% from ¥90,164,755.8 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥392,374,782, marking a 185.71% increase from ¥137,332,797 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.93, up 116.85% from ¥0.86 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,749,607,108, reflecting an 11.98% increase from ¥3,338,609,900 at the end of 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 14.12% to ¥1,857,283,740 from ¥1,627,266,440 in 2022[24]. - The gross profit amounted to 566 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 15.29%, with a gross margin of 19.72%, up by 1.56 percentage points[64]. - The net profit reached 194 million CNY, representing a significant year-on-year increase of 120.30%[67]. - The company achieved operating revenue of 2.87 billion CNY in 2023, a year-on-year increase of 6.17%[63]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence in the power supply sector, which is expected to benefit from ongoing investments in data centers, 5G communication, and renewable energy[34]. - The company plans to continue expanding its market share in the power supply sector, particularly in high-value products and AI server power supplies[70]. - The company aims to leverage its technological expertise to expand into new application areas and customer segments[74]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[119]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the year, targeting a 10% market share in each[149]. Research and Development - The company has a robust R&D system, having accumulated significant experience and established a layered R&D model that balances efficiency and precision, resulting in a diverse range of products[55]. - The company is committed to research and development of new products and technologies to drive future growth[143]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million RMB for new technology development[149]. - The company is developing a new GaN MOS integrated power supply for consumer electronics, targeting a maximum power of 65W to meet market demands[85]. - The company launched a customized 3300W GPU server power supply to meet AI service requirements, featuring intelligent energy monitoring[88]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company has established a robust risk management framework for its foreign exchange hedging activities, including regular monitoring and analysis of market conditions[111]. - The company plans to utilize foreign exchange hedging tools to mitigate exchange rate risks and reduce foreign exchange losses[110]. - The company is exposed to risks from raw material price volatility, which could affect sales costs and gross margins[140]. Corporate Governance - The company has maintained a strong independent operation, ensuring no interference from controlling shareholders in decision-making processes[153]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring timely and accurate information dissemination through designated media[157]. - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance standards following the recent changes in its board[164]. - The company held 9 supervisory board meetings during the reporting period to oversee major matters, related transactions, and the compliance of directors and senior management[156]. Employee Management - The company has a focus on talent development, with training programs aimed at management and technical personnel to ensure a stable and motivated workforce[192]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,163, with 1,464 in the parent company and 2,699 in major subsidiaries[190]. - The company has implemented a performance management system to evaluate employees based on task performance and work attitude, which influences salary and promotion decisions[191]. Investment and Financial Position - The total investment amount for the reporting period was ¥706,658,713, a decrease of 36.56% compared to ¥1,113,883,953 in the previous year[104]. - The company reported a significant interest income and investment returns from the raised funds, amounting to RMB 25.46 million[116]. - The company has committed to several projects, including the expansion of the Ganzhou power adapter project, which has achieved a completion rate of 96.07%[118]. Client Relationships - The company has established partnerships with major clients such as LG, HP, and Google, enhancing its brand influence in the switch power supply industry[48]. - The company’s data center power products are positioned as domestic leaders in technology, quality, and response speed, serving top enterprises like Foxconn and Lenovo[48]. Legal and Compliance - The company has not encountered any legal disputes related to its derivative investments, indicating a stable operational environment[111]. - The company maintained strict compliance with legal and regulatory requirements throughout the reporting period[186].

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-015 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2024 年第一次会议审 议通过召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所（ ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧陆通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林海峰 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：汤军 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人初大智作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作 用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，7 次股东大会，本人出席情况如下： （一）独立董事工作履历 本人初大智，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，具有注册会计师资格，副教授。曾任中国哈尔滨国际经济技术合 作公司外贸业务员兼翻译。2007 年 11 月至今，担任深圳大学管理学院副教 授；2017 年 3 月至 2018 年 9 月及 2019 年 6 月至 2022 年 3 月，任深圳市信 宇人科技股份有限公司独立董事；2 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-013 深圳欧陆通电子股份有限公司 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4 号〕的规定。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，公司 董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国 际）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李天明作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作 用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，7 次股东大会，本人出席情况 如下： | 独立董 | 任职 | 应参加 | 实际出席董事 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 状态 | 董事会 次数 | 会次数（现场/ 通讯方式） | 董事会次 数 | 会次数 | 自参加董 | 东大会 次数 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨小平作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，7 次股东大会，本人出席情况 如下： | 独立董 | 任职 | 应参加 | 实际出席董事 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 状态 | 董事会 次数 | 会次数（现场/ 通讯方式） | 董事会次 数 | 会次数 | 自参加董 | 东大会 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]21294 号 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表— -7 __ 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 深圳欧陆通公司 2023 年 12 月 31 日的的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于深圳欧陆通,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告 天职业字[2024]21 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 全体股东及股东代表： 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，在各级主管部门和 监管机构的指导监督下，认真贯彻落实股东大会精神，团结、务实，高效工作， 充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用。全体同仁认真负责、勤勉尽职，保 障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的 利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年，全球经济增长动力持续回落，地缘政治格局加速震荡，核心通胀 压力仍然存在；全球供应链持续恢复，但需求端下行压力持续显现，经济复苏疲 软。公司始终坚定不移，专注深耕开关电源行业，紧密围绕既定的长期战略目标， 进一步集中资源和精力于核心业务，不断优化主营业务及产品结构，保持稳健增 长和高质量发展的良好态势。 收入方面，报告期内公司实现营业收入 28.70 亿元，同比增长 6.17%。整 体营收规模继续保持增长，主要系服务器电源业务收入延续高速增长，其他新领 域产品收入实现突破提升，但在全球宏观 ...

重要内容提示： 1. 投资目的及种类、金额：为有效防范深圳欧陆通电子股份有限公司（以 下简称"欧陆通"或"公司"）及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结 算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟 使用自有资金开展最高额不超过人民币 50,000 万元或等值外币的套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品业务等。上述额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时 止。在上述额度范围内，资金可循环使用。 2. 审议程序：本事项已经第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届监事会 2024 年第一次会议审议通过。该交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司 股东大会审议，经公司董事会审议通过之后实施。 3. 特别风险提示：开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定 的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意 投资风险。 证券代码：300870 证 ...