武汉回盛生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100055号 目 录 鉴证报告 1 起始页码 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于武汉回盛生物科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100055 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）截至 2023 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是回盛生物董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-036 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于更换保荐机构和保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号），武汉回盛生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉 回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕3570 号），公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券于 2022 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下 简称"海通证券"）作为公司首次公开发行股票、2021 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。海通证券指 派陈禹安先生、韩超先生担任公司持续督导保荐代表人。 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | | 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益拟发生变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"楚盛投资"），公司实际控制人张卫元、余姣娥分别持有其 90%、10% 的合伙份额，为公司控股股东武汉统盛投资有限公司（以下简称"武汉统盛"） 的一致行动人。 （二）如果按照本次发行股票数量上限发行，本 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 HVSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. （武汉市东西湖区张柏路 218 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年四月 1 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行股票募集资金运用的概况 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 25,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，扩大公司的业务规模， 优化业务结构和资产负债结构，从而提升公司的核心竞争力和抗风险能力。 二、本次发行股票募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、补充流动资金，满足业务拓展的需求 兽药是养殖业的重要投入品，兽药产业 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市方案的相关议案。《武汉 回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下 简称"预案"）及相关文件同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机构对于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案所述本次 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于2024年4月3 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024 年 3 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张卫元 先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案，现公司就本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"回盛生物"）于 2024年4月3日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案。公司控股股东、 实际控制人、本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺》， 具体内容如下： "1、本人/本企业确认本次向特定对象发行A股股票定价基准日前六个月 不存在减持所持回盛生物股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六 个月内不减持所持回盛生物的股票，并承诺在本次向特定对象发行A股股票完 成后三十六个月内不减持本次认购的回盛生物的股票； 2、如本人/本企业违反前述承诺而发生减持回盛生物股票的，本人/本企业 承诺因减持所得的收益全部归回盛生物所有。" 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护 投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》的规定，特制定《武汉回盛生物科技股份有限公司未 来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容 如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 ...