| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | 3、本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 25,000.00 万元（含本 数），不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对股票摊薄制 定了具体的填补回报措施，相关主 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：123132 债券简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 HVSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. （武汉市东西湖区张柏路 218 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年四月 1 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司""回盛生物"或"发行 人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司拟向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 26,123,301 股（含本 数），募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用 于补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《武汉回盛生物科 技股份有限公司 202 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-034 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人 免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》，关 联董事已对该议案回避表决，公司独立董事已召开专门会议并发表了同意的审 核意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为楚盛（湖北）投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"楚盛投资")，系公司实际控制人张卫元、余姣娥控制的 企业，为公司控股股东的一致行动人。本次发行前，公司实际控制人张卫元先 生、余姣娥女士分别持有控股股东武汉统盛投资有限公司72.08%、13.35%的股 权，通过武汉统盛投资有限公司控制公司49.91%的股份。本次发行完成后，控 ...

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 武汉回盛生物科技股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，武汉回盛生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关 规定，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股 票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、切实可行，符合公司 发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东 尤其是中小股东利益的情形。 8、公司实际控制人张卫元、余姣娥控制的楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） （以下简 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于2024年4月3 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下 ...

2、债券代码：123132 债券简称：回盛转债 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871 证券简称：回盛生物 3、转股价格：27.71 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，武汉回盛生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行 700 万张可 转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 注：根据截至 2024 年 3 月 20 日公司总股本 165,887,230 股计算得出。 二、其他说明 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东武汉统盛投资有限公司的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于回盛转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871，证券简称：回盛生物 4、转股期间：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 5、截止本公告日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 27 日已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%，预计可能触发"回盛转债"转股价格向下修正条件。若触 发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024年3月22日（星期五）下午14:00 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年3月22日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师 ...