关于武汉回盛生物科技股份有限公司 会计估计变更的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉回盛 生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司会计估计变更事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 公司新建项目主要采用现浇混凝土框架结构和框架结构。现浇混凝土框架结 构采用桩基础、建筑结构安全等级二级、抗震级别三级、地基基础设计等级乙级、 建筑耐火等级二级、设计使用年限 50 年。框架结构建筑物楼层数量较低，一般 为 1-2 层，建筑结构安全等级二级、抗震级别丙类、地基基础设计等级丙级、建 筑耐火等级二级、砌体施工质量控制等级 B 级、设计使用年限 50 年。新建项目 采用了较高的建筑设计和施工验收标准，符合国家标准，预计使用寿命相对较长。 公司制定有完善的资产管理制度，对现有的房屋及建筑物定期维护保养，使 用状况良好。公司现有房屋建筑物中，柏泉工厂二层办公楼和 B 栋车间使用 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第九次会议审 议的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 独立董事：谢获宝 曾振灵 2024 年 3 月 4 日 2、独立董事候选人才学鹏先生、冉明东先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督 管理委员会和证券 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增 补第三届董事会非独立董事、独立董事的公告》。 此议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次会议由董 事长张卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 ...

众环专字（2024）0100207号 武汉回盛生物科技股份有限公司 专项审计报告 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审计报告 众环专字（2024）0100207 号 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公 司"）《关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度会计估计变更事项专项说明》（以下 简称"专项说明"）。 按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定 编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是回盛生物公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核 结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的，在审核过程中，我们结合回盛生物公司本次 会计估计变更的实际情况，实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的其 他程序。我们相信，我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，上述《关于 ...

| | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 （一）本次股份质押基本情况 关于控股股东部分股份质押的公告 | | 是否为控 | | 占其 | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 占公司 | 是否为 | 为补 | | 质押 | | | 质押 | | 质押 | | | 第一大股 | | | 总股本 | | | | | | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | 数量（股） | 股份 | 比例 | 限售股 | 充质 | | 起始日 | | | 到期日 | | 用途 | | | | | 比例 | | | 押 | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | 武汉 | | | | | | | | | | | 至办理 | 中信银 | | | 统盛 | | | | | | | | | | 解除质 | | 行股份 | | | | | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的回盛生物 A 股 普通股股票。 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划 或员工持股计划。2022 年 4 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式实施股份回购；截至 2023 年 4 月 21 日，已累计回购公司股份 1 2,389,050 股，占公司当日总股本的 1.44%，至此公司回购股份方案实施完毕。 本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 1,635,450 股，占公司目 前总股本 165,887,194 股的 0.99%，全部来源于上述回购股份。本 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 注册资本：壹亿陆仟伍佰捌拾捌万柒仟壹佰伍拾捌圆人民币 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因 公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"回盛转债"）于 2022 年 6 月 23 日起可转换为公司股份，2023 年第二季度、第三季度期间"回 盛转债"累计转换为公司股份 2,324 股，每股面值 1 元，共 2,324 元，同意公 司注册资本由 165,884,834 元增至为 165,887,158 元，总股本由 165,884,834 股 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东武汉统盛投资有限公司的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是否为控股 | | 占其 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 总股本 | 是否为 | 为补 | | 质押 | | | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 公司总部搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 武汉市东西湖区新沟街道办事处油 | 武汉市武昌区中华路1号 | | | 纱路52号（107国道与油纱路口） | | | 邮政编码 | 430040 | 430060 | 除上述变更外，公司注册地址、联系电话、传真、网址、电子信箱等其他 联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公地址：武汉市武昌区中华路1号 邮政编码：430060 联系电话/传真：027-83235499 电子信箱：hvsen@whhsyy.c ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 章 程 （本章程经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 | 52 | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | 解散和清算 | 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 二零二三年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | ...