武汉回盛生物科技股份有限公司 章 程 （本章程经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 | 52 | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | 解散和清算 | 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 二零二三年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的议案1、议案2、议案3，关联股东已回避表决； 4、本次股东大会的议案4、议案5.01、议案5.02、议案5.03为特别决议事项， 已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:0 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 公司总部搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 武汉市东西湖区新沟街道办事处油 | 武汉市武昌区中华路1号 | | | 纱路52号（107国道与油纱路口） | | | 邮政编码 | 430040 | 430060 | 除上述变更外，公司注册地址、联系电话、传真、网址、电子信箱等其他 联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公地址：武汉市武昌区中华路1号 邮政编码：430060 联系电话/传真：027-83235499 电子信箱：hvsen@whhsyy.c ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871 证券简称：回盛生物 2、债券代码：123132 债券简称：回盛转债 3、转股价格：27.71 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 7 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"回盛转债"，债券代码"123132"。 （三）可转换公司债券转股期限 公司可转债转股期自债券发行结束之日（2021 年 12 月 23 日，即募集资金划至公司账 户之日）满六个 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 1.投资种类：安全性高、流动性好、短期、有保本承诺的投资理财品种或 进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款； 2.投资金额：额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元，下同）闲置募 集资金及不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金； 3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置的募集资金购买的投资理财品 种安全性高、流动性好、短期、有保本承诺或进行定期存款、结构性存款、通 知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排 除该项投资受到市场波动的影响；尽管公司拟用部分自有资金购买的理财产品 属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构和经营运作体系，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 （以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和 勤勉的义务，高管在就任时应签订《上市公司高级管理人员声明及承诺书》。总经理对公 司董事会负责并报告工作，副总经理、财务总监等高管对总经理负责并报告工作。在总经 理不能履行职权时，由董事长或董事长指定一名副总经理代行职权。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于 律已，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 第四条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及为公司提供年报审计的注 册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的沟通，为独立董事在公司年报编制和披露过程 中履行职责提供必要的条件。 第五条 每个会计年度结束后、董事会审议年度报告前，公司管理层应及时向独立董 事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重 大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第六条 独立董事对公司拟聘请的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第七条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会与年审 会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。 第八条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事监督、协调作用，根 据《上市公 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认 真审阅武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）相关会议文件及审核相关事 项，现就公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表审核 意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形； 4、公司本次员工持股计划系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的， 不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形； 5、本次员工持股计划相关议案的审议决策程序合法、有效，关联董事张卫元、关联监 事李红霞均已回避表决； 6、公司实施本次员工持股计划有助于促进公司建立、健全员工激励约束机制，建立 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了促进武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事 会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及其细则的有关规定，承担高级 管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的 财务、管理、法律专业知识。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第四条 公司对外提供财务资助，应当根据相关法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》等内部治理制度的规定，由公司董事会、股东大会审议通过，并及时履行信息披 露义务。 第五条 公司不得为《上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。 第六条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的 主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关联参股公司提 1 第一条 为了规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提供财 务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其 ...