上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相 关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈 ...

天阳宏业科技股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | | ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年2月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15—15:00期间的 任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。 ...

Group 1: Company Overview - Tianyang Technology Co., Ltd. is involved in AI model research and development, with a focus on financial applications [1][3]. - The company has established a partnership with Hunan University to create a Financial Supercomputing Innovation Center, investing 40 million annually for a total of at least 200 million over five years [3]. Group 2: AI Model Development - The company is developing a multi-modal AI model named "TianCe," which will cover areas such as marketing, financial compliance, and risk management, with a launch planned for May 2024 [3]. - Tianyang Technology has initiated the development of a production-finance model and training system, with a focus on practical applications in the banking sector [3][4]. Group 3: Investor Engagement - An online investor meeting was held on February 12, 2025, with participation from various securities firms and investment management companies [2]. - Key executives, including the Senior Vice President and the Secretary of the Board, represented the company during the investor relations activity [2]. Group 4: Market Demand and Challenges - There is a cautious attitude among banks, particularly small and medium-sized city commercial banks, regarding the deployment of large models due to high computational requirements and data privacy concerns [6][7]. - The introduction of DeepSeek has reduced the dependency on computational power and addressed deployment challenges for smaller banks, making 2024 a potential year for increased adoption of large models in the financial sector [7]. Group 5: Revenue and Business Model - The integration of AI models into existing banking systems is expected to generate incremental revenue, particularly through enhanced credit reporting capabilities [7]. - The company is exploring SaaS models for its production-finance model, which could provide more flexibility and reduce localization issues for banks [4][5]. Group 6: Future Plans - Tianyang Technology plans to expand its talent pool in AI research and development, focusing on engineering teams to support the deployment of large models in collaboration with leading city commercial banks [7]. - The company aims to enhance its internal coding efficiency by transitioning from low-code to no-code platforms, improving the integration of business and technology [7].

公司2024年也在AI垂液大模型做了大量的研发已经取得了显著的进展今天就借这个机会给各位圈上分析师以及投资者做一个沟通介绍一下公司在 AI垂直大网直播与deep sake的那个布局进展那下面呢就有请我们公司的那个高级副总裁李二林总为大家先整体的介绍一下相关的情况李总李总好我们请你给那个各位的分析师介绍一下情况可以可以 非常荣幸跟各位分析师汇报一下我们天然科技在大模型过程中的一些进展情况和结果尤其是最近DeepSeek上面的一些我们的一些未来的展望包括我们也是刚刚发布了我们在这个 GDSIG这个大同的这个平台上面我们采用的这部分的一个一个发布其实天涯的这个跟大模型其实跟那个上午还在跟那个这个一个华为的一个我们他们的一个生态和资料的一个生态在聊这个这个天涯的这么一个一个大模型研发的一个来源因为天涯的整个的成长的历程就是围绕的 智能的所有的一键八步的这些招聘期我们都是内部用啊智能招聘开始大方形然后还有合规的检测我们等等啊这些呢我们就已经给湖大联合研发提了11个详细的一个订单这里面包括我们一块如果有机会的话也给各位分析师分享的话我们那个智能信贷啊信贷方面的 一些那个一个一个具体的一些订单啊提给提给这个胡大联合研发的然 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 10 日、 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议以及 2024 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股， 并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。回购的资金总额不 低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超 过人民币 24.52 元/股（含本数）；按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计 回购股份数量约为 2,039,152 股至 4,078,303 股。具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司 2024 年第五次临时股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 1 月 3 日在中国证监会 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳 建平先生、董事宋晓峰先生、副总经理李亚宁先生、全资子公司北京银恒通电子 科技有限公司为公司 2025 年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保， 具体情况以公司与银行（或其他金融机构）签订的授信协议为准。 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 随着公司规模持续扩大，为了满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动 资金的需求，同时提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，总金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），用于与主营业务相关的 生产经营，使 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月26日召开的第三 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审 议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月14日（星期五）下午14:0 ...

2、欧阳建平先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经 理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次交易构成关联交易。 3、本项关联交易已获得公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司 董事长欧阳建平先生作为本项交易的关联方，回避了对该事项投票表决。本关联 交易事项已经2025年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半 数同意。本项关联交易无需提交股东大会审议。 4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生拟 向天阳宏业科技股份有限公司（以下简称" ...