证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-095 天阳宏业科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 1、可转债转股情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券"天阳转债"自 2023 年 10 月 9 日起 开始转股。"天阳转债"于 2025 年 6 月 18 日触发有条件赎回条款。经公司董事 会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后登记在册的全部"天阳转债"。"天阳转债"自 2025 年 7 月 8 日起停止交易，2025 年 7 月 11 日起停止转股，并于 2025 年 7 月 21 日起在深交 所摘 ...

（一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,620 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资金净额 1,129,175,698.73 元。 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-087 天阳宏业科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000467 号"验资报告验证确 认。 截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-088 天阳宏业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年8 月22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人 的议案》，现将具体情况公告如下： 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或 独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司第四届董事会中独立董事人数未低 于董事会成员总数的三分之一且含会计专业人士，符合相关法律法规的要求。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-094 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会现就提名成艳华为天阳宏业科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-090 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王立华作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会提名为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 天阳宏业科技股份有限公司 第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规以及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告， 说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因 董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董 事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出 的董事就任前，原董事 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-092 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会现就提名刘力为天阳宏业科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-089 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘力作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会提名为天阳宏业 科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-096 天阳宏业科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于换届选举第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告及制度文件。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议上述 议案。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大 会审议。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-086 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案中的财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 2025 年 ...