天阳宏业科技股份有限公司 关于"天阳转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资 金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023 年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字 [2023]000152号）。 经深圳证券交易所同意，公司97,50 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏 业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔[2023]47 号〕同意注册，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天 阳科技"或"甲方 1"）向不特定对象发行可转换公司债券 975 万张,每张面值为 人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 97,500.00 万元，期限 6 年。扣除各 项发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 96,301.58 万元。公司募集 资金已于 2023 年 3 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华 会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2023]000152 号《天阳宏 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于对外投资购买股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据公司战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"天阳科技"）与海南省绿色发展投资有限公司（以下简称"绿色投资"） 于2024年10月9日在北京签署了《关于海南绿色数字信用有限公司之股权转让协 议》（以下简称"本协议"），公司以0元价款受让绿色投资持有的海南绿色数 字信用有限公司（以下简称"绿色数字"、"标的公司"）55%股权（对应2,750 万元认缴注册资本，本次购买股权完成后，该2,750万元的实际缴付义务由天阳 科技承担）。本次股权转让完成后，绿色数字成为公司控股子公司，纳入公司合 并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 1、名称：天阳宏业科技股份有限公司； 2、统一社会信用代码：91110108752161931Y； 3、注册资本：肆亿零柒佰柒拾玖万柒仟玖佰捌拾壹圆整； 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）； 天阳宏业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 目前，公司已办理完成了上述事项的工商变 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会第十四次会议审议 通过的《关于回购公司股份方案的议案》进行调整，即本次回购股份资金总额由 "不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）"调整为"不 低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）"，回购股份价 格不变，为不超过人民币 20.14 元/股（含本数），根据该回购价格上限相应调整 回购股份数量，预计回购数量为 2,482,622 股至 4,965,243 股，具体回购股份的数 量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购实施期限为自公司第三届董事会 第十四会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 因实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 22 日起，公司回购股份价格 上限由不超过人民币 20.14 元/ ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 最新的转股价格为人民币11.80元/股。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债为9,746,655张，剩余可转债票面总 金额为人民币974,665,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"天阳转债"或"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的 议案》，同意提名成艳华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公 告》（公告编号：2024-087）。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举成艳华先生为公司第三届 董事会独立董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 天阳宏业科技股份有限公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2024 年第四次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 154,037,641 股，占上市公司 有表决权总股份的 38.1800％。 （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

天阳宏业科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | | ...